南方电网储能股份有限公司
    董事会审计委员会对会计师事务所
          履行监督职责情况报告

    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《南
方电网储能股份有限公司章程》《南方电网储能股份有限公
司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2023年南方电
网储能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，积极履行对会计师事务所监督职
责，具体情况如下：

    一、会计师事务所基本情况
    （一）基本信息
    大信会计师事务所（以下简称“大信”）成立于1985年，
是特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区
知春路1号22层2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023
年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，
注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过500人。

    （二）聘任程序
    公司于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 15 日分别召开
第八届董事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，

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同意续聘大信为公司 2023 年度财务决算审计机构和内控审
计机构。
    二、会计师事务所履职情况
    2023 年，大信遵循《中国注册会计师审计准则》和其他
执业规范，对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性
进行了审计。
    在执行审计工作的过程中，大信根据审计准则要求，就
独立性、审计工作小组的人员构成、审计工作范围、审计方
案和计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度
审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通，并达成一
致意见。
    三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
    董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为大信
切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护公司及股东合
法权益。2023 年公司董事会审计委员会第四次会议审议通过
了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意
续聘大信为公司 2023 年度财务决算审计机构和内控审计机
构，并同意提交公司董事会审议。
    2024 年 1 月 26 日，大信向董事会审计委员会报告了年
度审计工作计划与安排、2023 年财务报表预审情况，以及
2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、总体审计结论等
事项。
    2024 年 3 月 22 日，公司董事会审计委员会第一次会议


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审议通过公司 2023 年财务决算报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
    四、总体评价
    公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海
证券交易所股票上市规则》《南方电网储能股份有限公司章
程》《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规
则》等有关规定，勤勉尽责，对大信的专业胜任能力、投资
者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，与
大信进行了充分的沟通，切实履行了董事会审计委员会对会
计师事务所的监督职责。我们认为大信在公司年报审计过程
中诚实守信，严格遵守业务规则和行业自律规范，出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。




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                                 董事会审计委员会
                                  2024 年 3 月 29 日




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