南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会                    2024 年 5 月 16 日




证券简称：南网储能                                            证券代码：600995




           南方电网储能股份有限公司
       2024 年第一次临时股东大会会议材料




                                 南方电网储能股份有限公司

                                         2024 年 5 月 16 日
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                                                 目   录
一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 ....................................... 1
二、2024 年第一次临时股东大会注意事项 ....................................... 2
三、议案材料 ...................................................................................... 4
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 ................................... 4
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           南方电网储能股份有限公司
       2024 年第一次临时股东大会会议议程

   时间                                              内容               主持人


                一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况


                二、审议会议议案


                关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

                三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关
                问题

                四、推举股东大会监票人、记票人


2024 年 5
                五、现场参会股东及股东代表对股东大会议案进行表决        刘国刚
 月 16 日
                                                                        董事长
 14:30
                六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果


                七、宣读公司 2024 年第一次临时股东大会决议


                八、律师现场见证公司 2024 年第一次临时股东大会程序
                及议案表决结果，并宣读本次股东大会的法律意见书

                九、参会股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书等有
                关人员签署确认会议决议、会议记录等会议文件


                十、主持人宣布公司 2024 年第一次临时股东大会闭幕




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                           南方电网储能股份有限公司
                2024 年第一次临时股东大会注意事项

       为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次
临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》

和《南方电网储能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特
制定股东大会注意事项如下：
       一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 4 月 27 日刊登

于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限
公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间
和登记方法办理参加会议的手续。

       二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质
询权、表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩
序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调

至静音状态。
       三、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会
议案进行讨论。

       四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
       五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权
的股份数额行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示

认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
       六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、会
计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会

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场。
       七、本次股东大会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全

部过程及表决结果，并出具法律意见书。




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       关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

       根据《公司法》《公司章程》规定，公司控股股东中国南方电网
有限责任公司提名张昆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
       公司第八届董事会提名委员会根据《公司法》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等相关规
定，对张昆先生非独立董事任职资格进行了审查，张昆先生不存在《公
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规

规定的不得被提名为上市公司非独立董事候选人的情形。张昆先生未
持有本公司股票。
       提名张昆先生为非独立董事候选人事项已经 2024 年 4 月 26 日召

开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会
进行选举，其任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会董
事任期届满之日止。

       请股东大会审议。


       附件：张昆先生简历




                                                     南方电网储能股份有限公司董事会
                                                            2024 年 5 月 16 日




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附件：

                                         张昆先生简历

       张昆，男，1971 年生，中共党员，硕士学位，高级工程师，现
任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。主要工作经历：
       1999.08-2000.08 中国南方电力联营公司超高压管理局来宾分局
副局长；
       2000.08-2003.04 国家电力公司南方公司平果超高压局副局长；
       2003.04-2005.02 中国南方电网电力调度通信中心技术经济处处

长；
       2005.02-2012.05 中国南方电网电力调度通信中心调度处处长；
       2012.05-2013.04 中国南方电网电力调度控制中心副总工程师，
调度处处长；
       2013.04-2014.03 中国南方电网电力调度控制中心总工程师；
       2014.03-2019.06 中国南方电网电力调度控制中心副主任、党委

委员；
       2019.06-2019.12 中国南方电网有限责任公司系统运行部副主
任、党委委员；

       2019.12-2020.12 中国南方电网电力调度控制中心副总经理、党
委委员；
       2020.12-2024.04 广东电网公司董事、副总经理、党委委员；

       2024.04 至今中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。




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