证券代码：600995          证券简称：南网储能            编号：2024-30



             南方电网储能股份有限公司
       关于部分董事、高级管理人员辞职的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024 年 7 月 5 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会收到公司非独立董事刘静萍先生、职工董事吕志先生、
总会计师唐忠良先生递交的书面辞职报告，具体情况如下：

    刘静萍先生由于工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会战略
与投资、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，刘静萍先生不再
担任公司任何职务。

    吕志先生由于工作调整原因，申请辞去公司职工董事职务。辞职
生效后，吕志先生将在公司担任其他职务。
    唐忠良先生由于工作调整原因，申请辞去公司总会计师职务。辞
职生效后，唐忠良先生将在公司担任其他职务。
    截至本公告披露日，刘静萍先生未持有公司股份，吕志先生持有
公司股份 52,000 股，唐忠良先生持有公司股份 52,000 股。吕志先生

和唐忠良先生所持股份将严格按照中国证监会《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号
——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15

号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规
范性文件的有关要求进行管理。

                                  1
    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，刘静萍先生、吕志先生的辞职不会导致公司董事会成员

低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将及
时完成董事及董事会战略与投资、薪酬与考核委员会委员的补选工作。
唐忠良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司

日常管理、生产经营产生影响，公司将及时完成总会计师的聘任工作。
    刘静萍先生、吕志先生和唐忠良先生在担任相关职务期间，严格
遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行其作出的声明及

承诺，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展作出积极贡献。公司
及公司董事会对刘静萍先生、吕志先生和唐忠良先生表示衷心感谢！
    特此公告。




                              南方电网储能股份有限公司董事会

                                        2024 年 7 月 6 日




                              2