证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-36
南方电网储能股份有限公司
关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本交易预计已经南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十八次会议审议通过，预计增加额度未达到公司
最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。
本交易预计涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财
务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖，
也不会对公司独立性构成影响。
本交易预计基于公司 2024 年日常经营需要，遵循了公平、公开、
公正的市场化原则，交易价格参考市场价格水平协商确定。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计的审议程序
公司于2024年7月15日召开了第八届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于增加公司2024年日常关联交易预计额度的议案》，公司
关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事
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专门会议以全票同意审议通过了该议案。预计增加额度未达到公司最
近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
（二）增加公司2024年日常关联交易预计额度基本情况
2023 年 12 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，预
计 2024 年公司与南方电网公司及其控股子公司（不含南网财务公司）
日 常 关 联 交 易 总 额 66,000.00 万 元 。 2024 年 1-5 月 实 际 发 生
21,275.27 万元。根据公司经营需要，经测算拟增加 2024 年日常关
联交易预计总额 61,000.00 万元，增加后 2024 年日常关联交易预计
总额为 127,000.00 万元（不含与南网财务公司关联交易金额）。本
次增加的日常关联交易主要涉及提供新型储能服务、委托开展票据贴
现服务、提前偿还分期付款购置固定资产本金、向关联人提供劳务、
接受关联人提供的劳务等，未包括按照《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.18 条规定，免于按照关联交易的方式审议和披露的交易。
新增日常关联交易具体情况如下：
单位：万元
2024 年 占同类 本次拟增 本次增加 占同类
2024 年原
关联交易类别 关联人 1-5 月实 业务比 加预计额 后 2024 年 业务比 增加原因
预计额度
际发生额 例 度 预计额度 重
南方电网公
向关联人购买
司及其控股 2,000.00 353.14 2.43% / 2,000.00 2.14% /
产品、商品
子公司
南方电网公
司及其控股 19,000.00 14,296.58 6.14% 20,000.00 39,000.00 6.26% 业务发展需要
向关联人销售 子公司
产品、商品
其中：广东
15,000.00 13,164.57 5.65% 20,000.00 35,000.00 5.61% 业务发展需要
电网公司
南方电网公
向关联人提供
司及其控股 1,500.00 524.66 42.93% 5,000.00 6,500.00 49.55% 业务发展需要
劳务
子公司
2
南方电网公
司及其控股 32,000.00 3,953.87 1.27% 4,000.00 36,000.00 3.88% 业务发展需要
接受关联人提 子公司
供的劳务 其中:鼎和
财产保险股 12,000.00 2,218.10 0.80% / 12,000.00 1.30% /
份有限公司
南网碳资产
其他（票据业
管理（广州） / / / 25,000.00 25,000.00 70.00% 业务发展需要
务）[注]
有限公司
其他（分期付款 南网融资租
6,000.00 1,233.32 100.00% 7,000.00 13,000.00 100.00% 业务发展需要
购置固定资产） 赁有限公司
南方电网公
其他（房屋租赁
司及其控股 5,500.00 913.70 67.53% / 5,500.00 68.13% /
等）
子公司
[注]：2024 年拟增加其他（票据业务）预计额度 25,000 万元为年内预计开具商业票据的票
面金额，票面金额通过关联方支付给公司相关业务的供应商，实际支付给关联方的金额不超
过贴现费用，贴现费用利率参考票据贴现当日商业银行市场公开报价确定。
二、主要关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1.中国南方电网有限责任公司（简称“南方电网公司”）
成立时间：2004年6月18日
统一社会信用代码：9144000076384341X8
法定代表人：孟振平
注册资本：9,020,000万元
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股51%。
地址：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输
配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；
从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调
度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融
资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程
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承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学
研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经
营国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 南 方 电 网 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
122,819,787.57万元，净资产48,272,578.00万元，资产负债率60.70%。
2023年度实现营业收入84,110,863.38万元，净利润1,856,962.12万
元。
2.广东电网有限责任公司（简称“广东电网公司”）
成立时间：2001年8月3日
统一社会信用代码：914400007304860308
法定代表人：刘巍
注册资本：6,683,762.751421万元
主要股东：中国南方电网有限责任公司持股100%。
地址：广州市越秀区东风东路757号
经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电
业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事
电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、
调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技
术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和
业务培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 广 东 电 网 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
49,587,610.11 万元 ， 净 资 产 为20,220,106.61 万 元 ，资 产 负 债 率
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59.22% 。 2023 年 度 实 现 营 业 收 入 49,800,560.92 万 元 ， 净 利 润
1,078,305.96万元。
3.南网融资租赁有限公司（简称“融资租赁公司”）
成立时间：2017年9月20日
统一社会信用代码：91440101MA59UB7B2M
法定代表人：霍志刚
注册资本：400,000万元
主要股东：南方电网资本控股有限公司持股100%。
地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号404房A209
经营范围：融资租赁服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、
批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、
批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批
文、批准证书经营）；租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、
批准证书经营）；企业财务咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保
理业务(仅限融资租赁企业经营)。
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 融 资 租 赁 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
4,429,956.11万元，净资产为566,268.18万元，资产负债率87.22%。
2023年度实现营业收入180,896.23万元，净利润57,658.09万元。
4.南网碳资产管理（广州）有限公司（简称“碳资产公司”）
成立时间：2021年12月30日
统一社会信用代码：91440101MA9Y98J49G
法定代表人：李庆锋
注册资本：10000万元
主要股东：南方电网资本控股有限公司持股55%。
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地址：广州市南沙区大涌路62号3栋夹层101房001
经营范围：以自有资金从事投资活动;工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）;采矿行业高效节能技术研发;仓储设备租赁
服务;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;水利
相关咨询服务;认证咨询;资源循环利用服务技术咨询;咨询策划服务;
环保咨询服务;企业管理咨询;电力行业高效节能技术研发;节能管理
服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;自有资金投资的资
产管理服务;电子认证服务;认证服务。
截至2023年12月31日，南网碳资产公司经审计的总资产为10,789
万元，净资产为10,392.61万元，资产负债率3.67%。2023年度实现营
业收入1,784.98万元，净利润231.11万元。
（二）与公司的关联关系
南方电网公司为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市
规则》规定的关联法人之情形。
广东电网公司、融资租赁公司、碳资产公司均由南方电网公司控
制，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。
（三）履约能力分析
南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委
履行出资人职责，目前位列世界500强企业第83位。南方电网公司、
广东电网公司、融资租赁公司、碳资产公司以及其他关联人经济实力
雄厚，经营状况稳健。一直以来，上述关联人均按约定履行相关协议
项下的交易，未出现重大违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
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（一）关联交易主要内容
公司与关联方 2024 年增加日常关联交易为向关联方提供新型储
能服务、委托开展票据贴现服务、提前偿还分期付款购置固定资产本
金、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等，属正常经营业务
往来。
（二）定价政策
各项交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允原则，参照市场价
格协商确定交易价格，或根据关联方提供服务发生的实际成本支付费
用。
（三）关联交易协议签署情况
为维护交易各方利益，公司将根据业务开展情况履行必要的程序，
并与交易对方签署交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联人新增提供新型储能服务，由于南方电网公司及其控
制的广东电网公司等作为公司经营区域内唯一电网运营商，同时也是
区域内的新型储能企业最主要的结算对手方，公司与其发生的关联交
易具有必要性、合理性和持续性。
公司与关联方发生委托开展票据贴现业务、提前偿还分期付款购
置固定资产本金、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等，均
为公司正常生产经营需求，接受关联人提供的劳务具有一定专业性，
与关联方发生的交易符合公司的实际经营和发展需要。
公司在开展日常关联交易过程中将严格执行有关采购和销售程
序，保障程序合规、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。
公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方
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均为诚信经营的优质企业。此类关联交易不会对公司的独立运营、财
务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成依
赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及其股东特别是中小股东的
利益。
五、公司最近 12 个月与同一关联人关联交易情况
截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的日常关联交易外，
公司最近 12 个月与同一关联人发生的关联交易事项累计金额 8.55 亿
元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交公司股
东大会审议。具体情况如下：
金额
序号 决策时间 投资标的 备注
（万元）
南网越秀双碳股权投资基
金（广州）合伙企业（有限
合伙）于 2024 年 3 月 18 日
2023 年 12 月 25 南方电网储能股份有限公司
完成工商登记并取得营业
1 日 公 司 董 事 会 审 参与投资设立南网越秀双碳 10,100
执照，2024 年 5 月 10 日在
议通过 科技基金（暂定名）
中国证券投资基金业协会
完成备案手续并取得私募
投 资基金备案证明文件。
2024 年 4 月 23 日
南方电网调峰调
南方电网调峰调频（广东） 已于 2024 年 6 月 25 日签订
频（广东）储能科
2 储能科技有限公司收购深圳 4,413 了潭头储能项目资产转让
技有限公司董事
供电局潭头站电池储能项目 协议。
长专题会审议通
过
2024 年 7 月 15 日
增加公司 2024 年日常关联交
3 公司董事会审议 61,000 -
易预计额度
通过
2024 年 7 月 15 日 关于参与投资设立南网战新
4 公司董事会审议 基金 10,000 -
通过
8
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日
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