证券代码：600995           证券简称：南网储能           编号：2024-50



                   南方电网储能股份有限公司
          第八届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面送达和电子邮件方式
发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以视频通讯形式召开。本次会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席金昌铉主持，与
会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
    经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号

—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同意公司 2024 年半
年度利润分配方案。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
及以协定存款方式存放募集资金的议案》
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    经审核，监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理及以协定存款方式存放募集资金，符合《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，不存在变相改
变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2024 年三季度报告的编制和审议程

序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                            南方电网储能股份有限公司监事会
                                    2024 年 10 月 29 日




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