证券代码：600995       证券简称：南网储能          编号：2024-52



                 南方电网储能股份有限公司
         关于2024年半年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：
      每股分配比例：每股派发现金红利 0.03919 元（含税）。
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
      股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

      持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中
      披露。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。




     一、利润分配方案内容
     经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31

日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期
末累计未分配利润1,415,227,036.80元。根据公司2024年半年度财务
报告（未经审计），2024年上半年合并报表中归属于上市公司股东的
净利润为626,222,885.11元。为积极回报投资者，在保证公司正常经
营发展的前提下，经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

                                  1
    1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03919元（含税）。截
至本次董事会会议召开日，公司总股本3,196,005,805股，以此计算

公司拟合计派发现金红利125,251,467.50元（含税），占2024年半年
度归属于上市公司股东净利润的20%。
    2.2024年半年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。

    3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2024年10月28日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议
通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
    （二）监事会意见
    本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中
小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》 上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 公
司章程》等有关规定，同意公司2024年半年度利润分配方案。
    三、相关风险提示
    （一）本利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段和自身经营
模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，
不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）公司2024年半年度利润分配方案需提交公司股东大会审议
批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                              2
南方电网储能股份有限公司董事会
         2024年10月29日




3