证券代码：600996              证券简称：贵广网络      公告编号：2024-049
债券代码：110052              债券简称：贵广转债


              贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 7 月 23
日召开第五届董事会 2024 年第三次临时会议和第五届监事会 2024 年第一次临时
会议，审议《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。因
公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，
该议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，
促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行
使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及其
他相关法律法规的规定，公司拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保
险（简称“董监高责任险”），现将相关事项公告如下：
       一、董监高责任险方案
    1.投保人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
    2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人
员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
    3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以最终签署的保险合
同为准）
    4.保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为
准）
    5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层
办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保
险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他

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保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等），以及在上述保险合同到期前或期满时办理续保或重
新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
    二、审议程序
    公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核了本议
案，审查意见如下：本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于
保障公司、董事、监事和高级管理人员权益，促进相关责任人依法合规履职；有
助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不
存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案提交至公司
股东大会审议。
    2024 年 7 月 23 日，公司召开第五届董事会 2024 年第三次临时会议和第五
届监事会 2024 年第一次临时会议，审议了《关于为公司及董事、监事和高级管
理人员购买责任险的议案》。公司全体董事、监事已对相关议案回避表决，本议
案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    三、监事会意见
    公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促
进有关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司健康发展，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形。


    特此公告。


                              贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 24 日




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