第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议



             贵州省广播电视信息网络股份有限公司
  第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

    贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会独立
董事专门会议 2024 年第一次会议通知已于 2024 年 7 月 16 日通过直接送达、电
子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 22 日上午 09：30 在公司 4-1 会议室以现
场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法
律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    会议由独立董事金永生先生主持，独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立
客观的原则，审议并经逐项表决通过下述议案：
    一、审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》
    经讨论，独立董事一致认为：本次向间接控股股东借款暨关联交易是公司因
业务发展需要而进行的，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，定价
原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。我们同意将该事项提交公司董
事会审议。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
    经讨论，独立董事一致认为：本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买
责任险有利于保障公司、董事、监事和高级管理人员权益，促进相关责任人依法
合规履职；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投
资者权益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意
将该事项提交公司董事会审议。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                    独立董事：金永生、丁玉影、阮志群、王俊峰