证券代码：600998          证券简称：九州通         公告编号：临 2024-079


                   九州通医药集团股份有限公司
                第六届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2024 年 10 月 15 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”
或“公司”）召开第六届董事会第八次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召
开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2024 年 10 月 14
日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事，召集人已根据《董事会议事规则》
等相关规定做出相关说明。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董事长
刘长云先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议；本次会议的召集和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

    一、《关于公司高级管理人员职务调整的议案》

    因工作调整，公司董事、总经理贺威先生向董事会提出不再兼任总经理职务；
经董事长提议，贺威先生兼任公司副总裁和华南大区总经理等职务。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事
会提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意由副董事长龚翼华先生兼任公司总经
理职务，并同意聘任刘义常先生担任公司业务总裁，任职期限均自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露的《九州通关于副董事长龚翼华先生兼任总经理暨提名刘
义常先生为董事候选人的相关公告》（公告编号：临 2024-080）。




                                   1
    二、《关于公司修订<公司章程>等相关制度的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东会审议批准。
    详见公司同日披露的《九州通关于修订<公司章程>等相关制度的公告》（公
告编号：临 2024-081）。



    三、《关于公司提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的议案》
    因工作需要，经公司控股股东楚昌投资集团有限公司提名，并经公司董事会
提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意提名刘义常先生为公司第六届董事会董
事候选人并提交股东会审议。
    另因公司董事贺威先生不再兼任董事会战略与投资委员会和环境、社会与治
理（ESG）委员会委员，经董事长提名，同意推选刘义常先生兼任董事会战略与
投资委员会委员，并同意副董事长龚翼华先生兼任董事会环境、社会与治理
（ESG）委员会委员。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东会审议批准。
    详见公司同日披露的《九州通关于副董事长龚翼华先生兼任总经理暨提名刘
义常先生为董事候选人的相关公告》（公告编号：临 2024-080）。




    备查文件：公司第六届董事会第八次会议决议
    特此公告。




                                       九州通医药集团股份有限公司董事会

                                                          2024年10月16日




                                   2
附件：龚翼华先生、刘义常先生简历

    1、龚翼华先生： 46 岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA，现
任公司副董事长。2003 年-2007 年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；
2007 年-2008 年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008 年 11 月-2011 年 11
月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监，2011 年 11 月-2012 年 7 月任
九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监，2012 年 7 月-2013 年 1 月任
九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁；2013 年 1 月-2020 年 11 月任九
州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2020 年 11 月至今，任九州通医药集
团股份有限公司副董事长。

    2、刘义常先生： 50 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998 年加
盟九州通，2004 年 3 月-2008 年 3 月任山东九州通医药有限公司营销总监；2008
年 4 月-2010 年 3 月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长；2010 年
4 月-2011 年 2 月任九州通医药集团股份有限公司营销管理总部部长；2011 年 3
月-2013 年 12 月任河南九州通医药有限公司总经理；2014 年 1 月-2017 年 4 月任
九州通医药集团股份有限公司湖北公司总经理；2017 年 4 月-2020 年 11 月任九
州通医药集团股份有限公司业务总裁；2020 年 11 月-2022 年 4 月任九州通医药
集团股份有限公司董事兼总经理；2022 年 4 月至今，任九州通医药集团股份有
限公司华中大区总经理。




                                     3