证券代码：600998           证券简称：九州通         公告编号：临 2024-081


                     九州通医药集团股份有限公司
               关于修订《公司章程》等相关制度的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      2024年10月15日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
  第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>等相关制度的
  议案》，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟
  对《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的主要条款进行修订。具体内容
  如下：

   条款                  修订前                            修订后

                                                   董事会由不少于 11 名董事组成，
                 董事会由 11 名董事组成，设董
                                               设董事长 1 人，可以设副董事长。公
《公司章程》事长 1 人，副董事长 3 人，暂不设职
                                               司独立董事占董事会成员的比例不得
第一百零六 工代表的董事。公司设独立董事 4
    条                                         低于三分之一，且至少包括一名会计
            名。
                                               专业人士。
                 ……
                                                   ……

                                                  董事会的组成
                董事会的组成
                                                  董事会由不少于 11 名董事组成，
                董事会由 11 名董事组成，设董
《董事会议                                    设董事长 1 人，可以设副董事长。公
           事长 1 人，副董事长 3 人，暂不设职
  事规则》                                    司独立董事占董事会成员的比例不得
    第二条 工代表的董事。公司设独立董事 4
                                              低于三分之一，且至少包括一名会计
           名。
                                              专业人士。
                ……
                                                  ……

      除修订上述相关条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款内容
  保持不变。本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》事项，尚需提交公司股
  东会审议，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记结果为准。

      特此公告。
                                          九州通医药集团股份有限公司董事会
                                                         2024年10月16日