九州通：九州通第六届董事会第九次会议决议公告2024-10-29
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-088
九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 10 月 27 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“九州通”）召开第六届董事会第九次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召
开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电话、
邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由
董事长刘长云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案》
经审议，董事会同意《九州通 2024 年第三季度财务报告》。
《九州通 2024 年第三季度财务报告》在提交董事会审议前，已经董事会财
务与审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会同意《九州通 2024 年第三季度报告》，公司经营业绩分析如
下：
（一）2024 年第三季度（7-9 月），公司营业收入、归属于上市公司股东的
净利润（以下简称“归母净利润”）和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（以下简称“归母扣非净利润”）同比分别增长 3.57%、1.64%和 3.97%，
1
第三季度同比增速均已转正，公司经营业绩逐季向好；公司总代品牌推广（CSO）、
医药工业自产及 OEM、数字物流与供应链解决方案等业务快速增长，促进了公
司第三季度整体经营业绩的提升。
（二）2024 年第三季度（7-9 月），公司经营活动产生的现金流量净额为 5.43
亿元，较第二季度进一步提升，比上年同期增长 93.36%，预计公司全年经营活
动产生的现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数。公司前三季度（2024 年 1-9
月）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系今年前三季度公司应
收账款清收力度较小。公司将在今年年底加大应收账款清收力度，确保销售回现
款大幅增加，实现全年经营性现金流为与经营业绩相匹配的正数。
（三）由于上年同期流感、疫情等季节性疾病等特定因素影响，流感、咳嗽、
消炎和退烧等相关品种销量增幅较大；上年同期销售收入、净利润等基数较高而
导致本年前三季度同比略有下滑；如剔除上述季节性疾病导致异常增长等特定因
素影响，公司前三季度销售收入同比增长 0.70%，归母净利润同比增长 10.16%，
归母扣非净利润同比增长 12.87%。
（四）如不考虑 2020-2023 年疫情因素的影响，公司前三季度营业收入较
2019 年前三季度同比增长 54.58%，归母净利润同比增长 66.53%，归母扣非净
利润同比增长 88.96%，公司前三季度经营业绩相比 2019 年同期均有较大幅度增
长。
2024 年第三季度，公司整体经营情况及业务亮点详见同日披露的《九州通
2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司全资子公司参与设立 Pre-REITs 不动产私募投资基金暨关联
交易的议案》
经审议，董事会同意全资子公司参与设立 Pre-REITs 不动产私募投资基金暨
关联交易的议案。该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通关于全资子公司参与设立 Pre-REITs 不动产私
2
募投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-090）。
备查文件：公司第六届董事会第九次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
3
