证券代码：600998          证券简称：九州通         公告编号：临 2024-096


                    九州通医药集团股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2024 年 11 月 8 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九
州通”）召开第六届董事会第十次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，
根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2024 年 11 月 4 日以电话、邮件、
微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 12 人，实到 12 人，会议由董事长
刘长云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。


    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：


    一、《关于选举刘义常董事为公司第六届董事会副董事长的议案》
    因实际工作需要，根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举刘义常董
事为公司第六届董事会副董事长。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于公司拟参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的议案》

    经审议，董事会同意参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的议案。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。详见公司同日披

露的《九州通关于参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的公告》（公告

编号：临 2024-098）。

    关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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备查文件：公司第六届董事会第十次会议决议


特此公告。



                                  九州通医药集团股份有限公司董事会

                                                     2024年11月9日




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