证券代码：600998          证券简称：九州通       公告编号：临 2024-098


                   九州通医药集团股份有限公司
   关于参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
    为进一步助推“新产品战略”落地，从多渠道引进新产品、培育新业务，持
    续提升核心竞争力，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或
    “公司”）拟作为有限合伙人，与北京楚昌私募基金管理有限公司（以下简
    称“楚昌私募基金”）共同投资设立武汉市九盈创业投资基金合伙企业（有
    限合伙）（暂定名，以工商核准为准）。
    鉴于楚昌私募基金为公司控股股东楚昌投资集团有限公司的下属控股企业，
    故本次共同投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。
    截至本公告披露日，过去12个月内，公司与楚昌私募基金发生关联交易的合
    计金额为35,000.84万元（已分别经董事会或股东会审议通过），公司不存在
    与不同关联人之间交易标的类别下标的相关的关联交易。
    本次关联交易事宜已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第
    六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，关联董事已回
    避表决，无需提交公司股东会审议。
    风险提示：由于基金尚处于对外募集阶段，实际募集规模及各方缴付出资情
    况可能存在不确定性。基金在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、
    市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，预期收益存在一定的不确定
    性。敬请广大投资者注意投资风险。


    一、设立基金及关联交易概述
    （一）本次设立基金及关联交易基本情况
    在保证日常经营所需资金的前提下，九州通拟与楚昌私募基金共同投资设立
武汉市九盈创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准，以
下简称“九盈创业投资基金”），该基金计划总募集规模为人民币5亿元，其中
九州通作为有限合伙人拟认缴出资2.45亿元，认缴出资占比不超过49%；楚昌私
募基金作为普通合伙人、执行事务合伙人拟认缴出资500万元，认缴出资占比不
超过1%。（最终出资结果将以工商部门核定为准）
    鉴于楚昌私募基金为公司控股股东楚昌投资集团有限公司的下属控股企业，
故本次共同投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

    （二）本次设立基金及关联交易的目的和原因
    “新产品战略”作为九州通“三新两化”（即“新产品、新零售、新医疗、
数字化和不动产证券化（REITs）”）战略之首，其对于公司未来发展具有重要
意义。公司致力于通过持有人、代理及 OEM 等方式，获得产品的所有权、特许
经营权或销售主导权，搭建产品与推广营销体系，提升推广新产品的能力和公司
的盈利水平。
    目前，公司已形成以 CSO 为核心的“新产品战略”业务组织矩阵，从研发、
生产、推广三个维度来提升公司在产品方面的核心竞争力。2024 年前三季度，
公司总代品牌推广（CSO）业务收入规模已达 141.19 亿元，同比增长 18.00%，
实现毛利额 16.53 亿元；医药工业自产及 OEM 业务实现销售收入 20.92 亿元，
同比增长 18.42%。
    本次公司拟参与设立的九盈创业投资基金主要投资于创新药、高端仿制药等
领域，符合公司“新产品战略”发展方向。公司拟以投资基金为载体，通过股权
投资、收并购、战略 CSO、权益购买、MAH 持证委托等合作模式，充分利用公
司资源和能力优势，加速引进国内外有价值的创新药、改良型新药及高端仿制药
等新产品，进一步推动公司“新产品战略”落地，并获取良好的财务投资收益。

    （三）本次设立基金及关联交易履行的审议程序
    本次设立基金及关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第
三次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，关联
董事已回避表决，无需提交公司股东会审议。
    （四）与关联人累计已发生的关联交易
    截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司与楚昌私募基金发生关联交易的
合计金额为 35,000.84 万元（已分别经董事会或股东会审议通过），公司不存在
与不同关联人之间交易标的类别下标的相关的关联交易。


    二、各投资方基本情况
    （一）普通合伙人的基本情况

    1.公司名称：北京楚昌私募基金管理有限公司
    2.统一社会信用代码：91420105MA4KXTAY3E
    3.成立时间：2018 年 2 月 23 日
    4.注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38
号 1 幢 4 层 409-301 室（集群注册）
    5.注册资本：3,000 万元
    6.主营业务：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7.实际控制人：刘宝林
    8.关联关系：公司控股股东楚昌投资集团有限公司持有楚昌私募基金 100%
股权，属于公司关联法人。

    （二）其他有限合伙人的情况

    截至本公告披露日，本次拟设立的基金尚处于对外募集阶段，若后续确定加
入基金的其他合伙人涉及关联方，公司将按照规定履行相应审议程序和信息披露
义务。


    三、关联交易标的基本情况
    （一）基金基本情况
    1.基金名称：武汉市九盈创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以
企业登记机关最终核准登记的名称为准）；
    2.出资情况：基金计划总募集规模为人民币 5 亿元，将分期进行认缴出资，
其中首期基金认缴规模为 1.25 亿元；九州通为有限合伙人，楚昌私募基金为普
通合伙人、执行事务合伙人；因基金尚处于对外募集阶段，其他合伙人暂未确定。
（最终出资结果，具体将以工商部门核定为准）
    各合伙人拟认缴出资情况如下：
                                     （拟）认缴出
                                                  （拟）认缴
    合伙人名称         合伙人类型        资额                       出资方式
                                                  出资比例
                                       （万元）
      九州通           有限合伙人        24,500         49%           货币
                      普通合伙人、
   楚昌私募基金       执行事务合           500           1%           货币
                          伙人
     其他合伙人
                       有限合伙人        25,000         50%           货币
   （暂未确定）
   注：该基金尚处于对外募集阶段，公司及其他合伙人的出资规模和份额比例以在中国证
券投资基金业协会完成备案登记的最终结果为准。


    （二）基金成立目的、经营范围及合伙期限
    1.基金成立目的：在法律法规允许的范围内，按协议约定的方式投资于符合
协议规定的投资目标及投资方向的目标项目；
    2.经营范围：一般项目：创业投资,以私募基金从事股权投资、投资管理、
资产管理等活动。（具体将以工商部门核定为准）
    3.企业类型：有限合伙企业


   四、设立基金及关联交易协议的主要内容
    九州通拟与楚昌私募基金签署《武汉市九盈创业投资基金合伙企业（有限合
伙）之有限合伙协议》（暂定名，以工商核准为准），主要内容如下（以最终签
署版本为准）：
    （一）合伙企业名称：武汉市九盈创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂
定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准）；
    （二）企业经营场所：湖北省武汉市汉阳区麦迪森广场 1 层 1 商 4 楼 423（以
工商核准为准）；
    （三）北京楚昌私募基金管理有限公司为执行事务合伙人和基金管理人；
    （四）投资目标和投资方向：合伙企业的投资目标为在法律法规允许的范围
内，通过股权直接或间接主要投资（包括但不限于增资、股权转让、通过投资于
其他私募股权投资基金或其他法律法规允许的形式）于具有广阔市场前景的高端
仿制药、创新药等领域的企业，以成长期和成熟期企业为主。在法律法规及条件
许可的情况下，亦可由合伙人大会根据本协议约定程序另行作出决定，从事其他
方式或类别的投资活动；
    （五）合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。合伙财
产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承担连带责任，有限合伙人以其
认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。


    五、关联交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出
资比例，公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理，不会影响
公司的正常运营。基金合伙协议关于收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。


    六、本次交易对公司的影响

    （一）对公司业务及经营的影响
    公司拟参与设立九盈创业投资基金，对于公司“新产品战略”落地具有重要
推动作用。首先，相较于公司直接对外投资，通过基金架构不仅可以放大资金使
用效率，还可以利用地方政府相关产业支持政策，进一步增强公司引进新产品的
能力和效率；其次，通过参与设立基金，可以充分发挥基金对于生物医药项目的
甄选、培育作用，借助基金工具的投资能力，持续强化对创新药、高端仿制药等
领域的战略布局；第三，公司可以利用“基金投资+业务合作”双轮驱动模式对
被投产品或企业进行战略赋能，推动公司与被投企业的业务合作，并以业务粘性
增强投资确定性，在促进业务协同发展的同时实现更好的投资收益。

    （二）对公司财务指标的影响
    本次投资资金来源为公司自有资金，并在保证公司日常经营所需资金的前提
下开展，不会影响公司经营活动的正常运行，亦不会对公司经营业绩产生重大不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    七、关联交易应当履行的审议程序
    （一）2024年11月8日，公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审
议通过了《关于公司拟参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的议案》，
独立董事认为：本次关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，符合公司及股
东的整体利益，本次关联交易事项的审议程序合法合规，符合法律、法规及公司
章程等有关规定。因此，公司独立董事一致同意《关于公司拟参与设立新产品战
略相关投资基金暨关联交易的议案》。

    （二）2024年11月8日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公
司拟参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的议案》，关联董事已回避表
决。董事会认为：公司参与设立新产品创业投资基金暨关联交易，符合法律、行
政法规及公司章程规定，且综合考虑了公司发展需求和整体规划，同意本次关联
交易事项。

    （三）2024年11月8日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公
司拟参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的议案》，关联监事已回避表
决。监事会认为：本次关联交易事项履行了相关程序，符合法律、行政法规及公
司章程规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易事项。


    八、风险提示
    由于九盈创业投资基金尚处于对外募集阶段，实际募集规模及各方缴付出资
情况可能存在不确定性。基金在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、
市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，预期收益存在一定的不确定性。敬
请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。



                                     九州通医药集团股份有限公司董事会

                                               2024年11月9日