证券代码：600998              证券简称：九州通         公告编号：2024-118


                 九州通医药集团股份有限公司
         关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东会召开日期：2025年1月6日
          本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
          统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

   式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日     10 点 00 分
   召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日
                          至 2025 年 1 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                               A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于 2025 年度公司及下属企业申请银行等机构               √
         综合授信计划的议案
 2       关于 2025 年度公司及下属企业办理银行等机构               √
         综合授信及其他业务提供担保的议案
 3       关于公司 2025 年度使用临时闲置资金委托理财               √
         预计的议案
 4       关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025                √
         年度关联交易预计的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案中，议案 1、议案 2、议案 3 和议案 4 已经公司第六届董事会第十
一次会议审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊载于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2 和议案 4


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4
    应回避表决的关联股东名称：楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘
康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、
刘兆年为关联股东，需回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东会投票注意事项



(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

    既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

    票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

    次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

    作请见互联网投票平台网站说明。


(二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

    所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


         持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，

    可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别

    普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


         持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
       股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

       和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


(五)      同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只

       优先股的股东，应当分别投票。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

   代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
          Ａ股            600998          九州通         2024/12/31


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖
公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
    （二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；
    （三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股
东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记
资料应于 2025 年 1 月 3 日 17：00 前到达公司董事会秘书处；
    （四）登记时间：2025 年 1 月 3 日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00；
    （五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号公司新总部大厦 46 楼董事会
秘书处。


六、     其他事项


    （一）出席会议人员食宿和交通费自理。
    （二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号公司总部大厦 46 楼董事会秘
书处。
    （三）公司联系电话：027-84683017，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：
430051。

特此公告。


                                       九州通医药集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 20 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议
附件：授权委托书




                          授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

         兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 6 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

  序号             非累积投票议案名称             同意       反对   弃权

           关于 2025 年度公司及下属企业申请
    1
           银行等机构综合授信计划的议案

           关于 2025 年度公司及下属企业办理
    2      银行等机构综合授信及其他业务提供
           担保的议案

           关于公司 2025 年度使用临时闲置资
    3
           金委托理财预计的议案

           关于公司 2024 年度关联交易执行情
    4
           况及 2025 年度关联交易预计的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                        委托日期：       年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。