证券代码：600998             证券简称：九州通        公告编号：临 2024-119


                  九州通医药集团股份有限公司关于
   控股股东 2022 年非公开发行可交换公司债券换股进展
                              的提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
       ● 依据募集说明书的相关约定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公
司”）控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）2022年非公开发
行的可交换公司债券持有人于2024年4月18日至2024年12月18日期间行使换股权
利，导致楚昌投资的持股比例被动下降，不触及要约收购。
       ● 本次可交换公司债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化。


    2024年12月19日，公司收到控股股东楚昌投资的通知，依据募集说明书的相
关约定， “楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司
债券（第一期）”（以下简称“22楚EB01”）、“楚昌投资集团有限公司2022年面向
专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）”（以下简称“22楚EB02”）及
“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第
三期）”（以下简称“22楚EB03”）的持有人于2024年4月18日至2024年12月18日
期间行使换股权利，累计换股50,597,877股，导致公司控股股东的持股比例被动
下降1.00%，现将相关换股情况提示如下：

       一、本次可交换公司债券换股基本情况

 控股股东
                   名称      楚昌投资集团有限公司
 基本情况


                                       1
                 地址         湖北省武汉市汉阳区麦迪森广场 1 层 1 商 4 楼 430


               变动时间       2024 年 4 月 18 日至 2024 年 12 月 18 日


               变动方式              变动日期          换股数量（股） 变动比例（%）
            可交换公司债券
                              2024 年 4 月 18 日至
            持有人换股（22                                   32,471,717            0.64
                              2024 年 12 月 18 日
            楚 EB01）
 可交债换 可交换公司债券
                         2024 年 4 月 18 日至
 股及权益 持有人换股（22                                      5,155,240            0.10
                         2024 年 12 月 18 日
 变动明细 楚 EB02）
            可交换公司债券
                              2024 年 4 月 18 日至
            持有人换股（22                                   12,970,920            0.26
                              2024 年 12 月 18 日
            楚 EB03）

                              合计                           50,597,877            1.00


    注：1、上述换股数量已结合公司2024年6月实施的2023年度公积金转增股本方案（每

10股转增2.9股）进行了换算。
    2、本次变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制
或被限制转让的情况。

    本次权益变动为可交换公司债券持有人依据募集说明书的相关约定行使换
股权利所致，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相
关承诺。本次可交换公司债券换股后，楚昌投资仍为公司控股股东。




    二、本次可交换债券持有人换股前后，控股股东及其一致行动人持股情况


                                       换股前                       换股后

 股东名称      股份性质
                              持有公司股       占总股本     持有公司股份     占总股本
                              份数（股）       比例（%）      数（股）       比例（%）

楚昌投资（含 无限售条
                               550,081,588          10.91     499,483,711         9.91
担保及信托   件流通股

                                           2
财产专户）
楚昌投资的      无限售条
                           1,831,456,392       36.32   1,831,456,392    36.32
一致行动人      件流通股

             合计          2,381,537,980       47.23   2,330,940,103     46.23

    注：1、上述换股前股份数已结合公司2023年度公积金转增股本方案进行了换算。
    2、本次可交换公司债券持有人换股后，楚昌投资（含担保及信托财产专户）持有公
司股份499,483,711股，其中22楚EB01持有公司股份77,165,571股，22楚EB02持有公司股

份27,344,513股，22楚EB03持有公司股份65,947,665股。


       三、其他相关说明

    （一）本次权益变动主要系可交换公司债券的持有人依据募集说明书的相关
约定，在2024年4月18日至2024年12月18日期间行使换股权利，导致控股股东持
股比例被动下降，不触及要约收购。
    （二）本次可交换公司债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化。
    （三）换股期内，可交换公司债券持有人的换股数量、换股时间均存在不确
定性，敬请投资者注意投资风险。公司将继续关注本次可交换公司债券换股相关
情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。


       特此公告。




                                           九州通医药集团股份有限公司董事会
                                                               2024年12月20日




                                       3