证券代码：601000           证券简称：唐山港        公告编号：临2024-027


                      唐山港集团股份有限公司
                  八届二次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次董事会会议于 2024
年 5 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮
件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集
团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主
持。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和
唐山港集团信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生回避表决。
    本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事 2024 年第三次专门会议事前审
议通过并同意提交公司八届二次董事会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限
公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。
       （二）审议通过了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生回避表决。
    本议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议事前审议通过并同意提交公
司八届二次董事会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限
公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
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特此公告。


                 唐山港集团股份有限公司
                     董   事    会
                   2024 年 5 月 16 日




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