证券代码：601000           证券简称：唐山港        公告编号：临2024-028


                     唐山港集团股份有限公司
                 八届二次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次监事会会议于 2024
年 5 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和
书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议
的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章
程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司
和唐山港集团信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次交易有利于进一步优化公司经营结构，更好聚焦港口主业
发展，提升公司的核心竞争力和整体盈利能力，符合公司的发展需要和全体股东
的根本利益。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限
公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。
   （二）审议通过了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司新增 2024 年度日常关联交易的预计为公司日常生产经营
中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司发展的需要，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定。

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    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限
公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。


    特此公告。


                                                   唐山港集团股份有限公司
                                                         监   事    会
                                                       2024 年 5 月 16 日




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