证券代码：601000          证券简称：唐山港       公告编号：临2024-043


                   唐山港集团股份有限公司
               八届四次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届四次监事会会议于 2024 年
10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件
和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会
议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司
章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于审核公司 2024 年第三季度报告的议案》
    监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方
面真实地反映出公司 2024 年第三季度生产经营情况和财务状况；在审议公司
《2024 年第三季度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2024 年第三
季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》

    监事会认为，河北港口集团财务有限公司具备相应的资质，本次公司与河北
港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》，符合公司日常经营发展的需要，
有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，且交
易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。


特此公告。


                                            唐山港集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                               2024 年 10 月 30 日




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