证券代码：601001    证券简称：晋控煤业   公告编号：临2024－015

债券代码：185329    债券简称：22晋股01

               晋能控股山西煤业股份有限公司
           第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月
15 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八
届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 6 月 18 日在公司二楼会
议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董
事 13 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由副董事长谷
敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监
事及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司更换董事的议案》
    该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推
荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名李建光先生为公司第八
届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。公司董事会提名委
员会根据相关规定已对李建光先生的个人履历、教育背景、任职资格
等进行了审查，认为李建光先生符合上市公司董事的任职条件，任职

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资格合法。此议案尚需提交公司股东大会审议。
    李建光先生简历：李建光，男，汉族，出生于 1974 年 8 月，中共

党员，大学文化程度，高级工程师。曾任华阳新材料科技集团党委常
委、副总经理，晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股装备制
造集团党委常委、党委书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、

副总经理，晋能控股煤业集团党委书记。
    2、审议通过《关于公司制定<公司债券信息披露管理办法><公司
债券募集资金管理制度>的议案》

    该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债
券信息披露管理办法》等法律法规的规定，为了规范公司债券募集资
金的管理、使用以及信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投
资者合法权益，公司结合实际情况，制定了《公司债券信息披露管理
办法》《公司债券募集资金管理制度》。
    3、审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
    该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                            晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
                                    二○二四年六月十九日




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