证券代码：601001   证券简称：晋控煤业      公告编号：临2024－023

债券代码：185329   债券简称：22晋股01

            晋能控股山西煤业股份有限公司
          第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 10 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了

召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 28 日在

公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人，

实际出席董事 14 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议

由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    2、审议通过了《关于为子公司色连煤矿提供担保的议案》
   该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

   议案具体内容请见《晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子公

司色连煤矿提供担保的公告》。

   特此公告。




                       晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
                               二○二四年十月二十九日