证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2024-043




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


             第十届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四次
会议于 2024 年 8 月 30 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024
年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由宋德安副董事长召集，
会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议的召集和召开程序
符合有关法律法规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     本次审议并表决通过以下议案：
     （一）关于修改《董事会战略委员会工作条例》的议案
     根据风险管理和 ESG 管理要求，董事会战略委员会更名为董事
会战略与风险委员会，并修改《董事会战略委员会工作条例》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）关于新建《ESG 工作管理制度》的议案
     为完善公司 ESG 管理体系，新建《ESG 工作管理制度》并定为
公司基本管理制度。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业
务的风险评估报告

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    未发现宝武集团财务有限责任公司在经营资质、经营业务和财
务报表编制相关的内部控制、风险管理体系及运行等方面存在重大
缺陷或风险，公司与财务公司基于《金融服务协议》下相关交易未
发现异常情况。
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）2024 年半年度报告（全文及摘要）
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）关于 2024-2026 年经营管理人员任期制和契约化管理的
议案
    同意并授权董事长代表公司与经营管理人员签订岗位聘任协议、
2024-2026 年任期经营业绩责任书和 2024 年度经营业绩责任书。
    关联董事孟文旺回避表决本议案。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   重庆钢铁股份有限公司董事会
                                              2024 年 8 月 31 日




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