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公司公告

重庆钢铁:第十届董事会第八次会议决议公告2024-11-26  

证券代码:601005               股票简称:重庆钢铁                公告编号:2024-061




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


             第十届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、会议召开情况

     重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第八次

会议(简称“会议”)于 2024 年 11 月 25 日在公司以现场加视频方

式召开。本次会议由王虎祥董事长召集并主持,会议应出席董事 9

名,实际出席 9 名,公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案:
     (一)关于向平安银行申请 15 亿元综合授信的议案
     公司根据经营需要,向平安银行股份有限公司申请综合授信人
民币 15 亿元,期限一年,信用担保。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (二)关于整合营销中心(网络钢厂运营部)、原料采购中心
的议案
     为推动营销与采购一体化运作,公司将营销中心(网络钢厂运
营部)和原料采购中心整合为营销中心。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (三)关于 2024 年固定资产投资项目计划中期调整的议案

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    公司根据生产经营实际情况,对 2024 年固定资产投资项目计划

进行调整。

    本议案已经公司董事会战略与风险委员会审议通过。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)关于经理层成员 2023 年度绩效评价及薪酬兑现的议案

    公司按照《经营层成员薪酬和绩效评价管理办法》等相关要求,

开展经理层成员 2023 年度绩效评价,并根据绩效结果进行薪酬结算。

2023 年度公司经理层成员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方

案。

    关联董事孟文旺回避表决本议案。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (五)关于董事、监事及高级管理人员 2024-2026 年薪酬方案

的议案

       1.关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议案

    公司根据战略发展、生产经营目标,拟定了董事、监事 2024-

2026 年薪酬方案,具体如下:

    (1)董事不因担任董事职务而领取薪酬或津贴,而是根据其在

公司的任职岗位、工作职责领取薪酬,年度薪酬由基薪、绩效薪、

津补贴构成。

    在公司业务、管理岗位实际任职的党委书记及相关董事,其薪

酬具体包括:基薪:人民币 48-64 万元/年(税前);绩效薪:绩效薪为

浮动薪酬,具体根据年度绩效指标完成情况等因素确定;津补贴:津

补贴根据公司相关制度执行。

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    不在公司业务、管理岗位实际任职的相关董事,不在公司领取

薪酬及津贴。

    独立非执行董事年度固定津贴为人民币 18 万元/每人(税前)。

    (2)监事不在本公司因担任监事职务而领取薪酬,而是根据其

在本公司的任职岗位领取薪酬。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    全体董事为关联方,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,

全体董事回避表决,《关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议

案》直接提交公司股东大会审议。

    2. 关于高级管理人员 2024-2026 年薪酬方案的议案

    高级管理人员根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬,

年度薪酬由基薪、绩效薪、津补贴构成。

    关联董事王虎祥、孟文旺、匡云龙回避表决本议案。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。


                                   重庆钢铁股份有限公司董事会
                                             2024 年 11 月 26 日




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