证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2024-066




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


             第十届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、会议召开情况

     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第九次

会议于 2024 年 12 月 9 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024

年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集，

会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召开程序

符合有关法律法规及公司章程的规定。

     二、会议审议情况

     本次会议审议并表决通过以下议案：

     1. 关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案

     2024 年 12 月 5 日，公司按披露方案完成股份回购。公司通过

集中竞价方式累计回购股份 6,683.85 万股，占公司总股本的比例为

0.749%，累计支付的总金额为 6,975.25 万元（不含交易费用）。公

司根据资本市场变化以及自身实际情况，为维护广大投资者利益，

拟将本次回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减

少注册资本”。本次注销完成后，公司的总股本将由

8,918,602,267 股 变 更 为 8,851,763,767 股 ， 注 册 资 本 将 由

                                        1
8,918,602,267 元变更为 8,851,763,767 元。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股

类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的议案

    董事会召集公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A

股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会，于 2024 年 12

月 30 日在公司召开。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                   重庆钢铁股份有限公司董事会
                                             2024 年 12 月 10 日




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