重庆钢铁股份有限公司股东大会会议资料
重庆钢铁股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
2024 年第一次 A 股类别股东大会
2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
2024 年 12 月 重庆
重庆钢铁股份有限公司股东大会会议资料
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公
司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项：
一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、
董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会
的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议
主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数之时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股
东签名册”上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本
次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提
出质询。
三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。股东或股东代理人参加股东大会，应当认真
履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会
的正常秩序。
四、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别
股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合的召开方式，2024
年第一次 H 股类别股东大会采用现场投票的召开方式，故在合并
统计现场投票和网络投票结果期间，请参会人员耐心等待。
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五、出席会议的股东或股东代理人对会议主席宣布结果有异
议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。
六、参会人员进入会场后，根据工作人员的安排有序入座，
会议期间不得随意走动、喧哗，并将手机关闭或设置为振动状态。
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2024 年第二次临时股东大会
2024 年第一次 A 股类别股东大会
2024 年第一次 H 股类别股东大会议程
会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分
会议召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号
重庆钢铁会议中心
参加会议人员：1. 在股权登记日持有公司股票的股东
2. 公司董事、监事和高级管理人员
3. 公司聘请的律师
4. 其他人员
2024 年第二次临时股东大会审议议案:
1. 关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案
2. 关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议案
2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案:
1. 关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案
2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案:
1. 关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案
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2024 年第二次临时股东大会
2024 年第一次 A 股类别股东大会
2024 年第一次 H 股类别股东大会资料目录
关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案 ....................... 6
关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议案 ..................... 9
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关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案
各位股东：
为维护投资者利益，提振投资者信心，重庆钢铁股份有限公
司（简称“公司”）结合实际情况，拟变更《关于以集中竞价交
易方式回购公司 A 股股份的议案》中的回购股份用途并注销，即
将本次回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减
少注册资本”。
一、回购股份情况
公司 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会第三十六次会议审
议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 A 股股份用于
股权激励，回购资金总额不低于人民币 5 千万元且不超过人民币
1 亿元。
公司于 2024 年 6 月 13 日首次实施了回购，2024 年 12 月 5
日，公司回购股份期限届满，上述回购期间公司累计回购股份
6,683.85 万股，占公司总股本的比例为 0.749%，购买的最低价
为 1.02 元/股、最高价为 1.08 元/股，累计支付的总金额为
6,975.25 万元（不含交易费用）。公司本次实际回购的股份数量、
回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的股份回购方案。
二、变更回购股份用途并注销的原因
按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律
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法规及《公司章程》的有关规定，根据资本市场变化以及自身实
际情况，为维护广大投资者利益，公司 2024 年 7 月 2 日召开第
十届董事会第二次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销
的议案》，董事会同意公司回购股份用途由“用于股权激励”变
更为“用于注销以减少注册资本”，除此以外，原回购方案中其
他内容均不作变更。因公司最终回购股份数已确定，经 2024 年
12 月 9 日召开的公司第十届董事会第九次会议审议确认，公司
已累计回购股份 6,683.85 万股的用途变更为“用于注销以减少
注册资本”。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次回购前 本次回购股份总数 本次拟注销后
本次不
股份类别 比例 本次拟注销 比例
股份数量（股） 注销股 股份数量（股）
（%） 股份（股） （%）
份（股）
有限售条件流
- - - - - -
通股份
境 内 无限售条件流
8,380,475,067 93.97 66,838,500 - 8,313,636,567 93.92
上市 通股份
A股 其中：回购专用
- - 66,838,500 - - -
证券账户
合计 8,380,475,067 93.97 66,838,500 - 8,313,636,567 93.92
境外
上市 合计 538,127,200 6.03 - - 538,127,200 6.08
H股
股份总数 8,918,602,267 100 66,838,500 0 8,851,763,767 100
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本次注销涉及的股份数为 6,683.85 万股；本次注销完成后，
公司的总股本将由 8,918,602,267 股变更为 8,851,763,767 股，
公司的注册资本亦将由 8,918,602,267 元变更为 8,851,763,767
元。以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购
股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不
会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重
大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的
上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、审议事项
1. 同意公司已累计回购股份 6,683.85 万股的用途变更为
“用于注销以减少注册资本”,并在履行债权人通知/公告程序后
按法律、法规和规范性文件的规定办理注销及公司减资的工商登
记手续。
2. 授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。
以上议案为特别决议案，请各位股东审议。
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关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议案
各位股东：
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）根据战略发展、生
产经营目标，拟定了董事、监事 2024-2026 年薪酬方案，具体如
下:
一、董事不因担任董事职务而领取薪酬或津贴，而是根据其
在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬，年度薪酬由基薪、绩效
薪、津补贴构成。
1. 在公司业务、管理岗位实际任职的相关董事，其薪酬具
体包括:基薪：人民币 48-64 万元/年(税前)；绩效薪:绩效薪为
浮动薪酬，具体根据年度绩效指标完成情况等因素确定；津补贴:
津补贴根据公司相关制度执行。
2. 不在公司业务、管理岗位实际任职的相关董事，不在公
司领取薪酬及津贴。
3. 独立非执行董事年度固定津贴为人民币 18 万元/人(税
前)。
二、监事不在本公司因担任监事职务而领取薪酬，而是根据
其在本公司的任职岗位领取薪酬。
请各位股东审议。
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