大秦铁路股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会



        会议资料




       董事会办公室

      二〇二四年八月
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                    大秦铁路股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会会议议程

    一、现场会议召开时间、地点
    会议时间：2024 年 8 月 28 日 15:00，为保证会议按时召开，现场登记时间截至
14:50
    会议地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场
    主持人：副董事长王道阔先生
    记录人：董事会秘书张利荣女士
    二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    三、参会人员
    （一）股权登记日 2024 年 8 月 21 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员；
    （三）公司聘请的律师；
    （四）其他人员。
    四、会议议程

    （一）清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；

    （二）宣布会议正式开始；

    （三）审议议案：
    1. 关于选举公司第七届董事会董事的议案
    1.01 关于选举陆勇先生为公司第七届董事会董事
    1.02 关于选举陈鹏君先生为公司第七届董事会董事
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（四）现场投票表决，统计表决结果；
（五）宣布投票表决结果；
（六）见证律师出具法律意见书；
（七）股东大会结束。
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（议案一）



           关于选举公司第七届董事会董事的议案


          1.01 关于选举陆勇先生为公司第七届董事会董事


各位股东及股东代表：

    鉴于戴弘先生已辞去公司第七届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共和

国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东中国铁路太原

局集团有限公司提名陆勇先生为公司第七届董事会董事候选人。

    陆勇先生符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关

规定，具备担任董事的任职资格。

    简历：陆勇，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工

程师。现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长兼大西铁路客运专线有限

责任公司董事长。历任中国铁路成都局集团有限公司党委委员、董事、副总经理，中

国铁路济南局集团有限公司党委委员、副总经理，中国铁路太原局集团有限公司党委

副书记、董事、总经理，中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长兼大西铁路

客运专线有限责任公司董事长。
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         1.02 关于选举陈鹏君先生为公司第七届董事会董事


各位股东及股东代表：

    根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，中

国中信金融资产管理股份有限公司作为公司持股 5%的股东，拟推荐陈鹏君先生为公司

第七届董事会董事候选人。

    陈鹏君先生符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有

关规定，具备担任董事的任职资格。

   简历：陈鹏君，男，1971 年 8 月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士(MBA)，高

级经济师。现任中国中信金融资产管理股份有限公司资产经营一部总经理。历任中国

中信金融资产管理股份有限公司新疆分公司党委委员、总经理助理，华融国际信托有限

责任公司党委副书记、总经理，华融金融租赁股份有限公司党委副书记、总经理。华融

证券股份有限公司党委副书记、总经理，华融瑞通股权投资管理有限公司党委书记、董

事长及公司总部股权业务部总经理（兼任）。



    以上议案，现提请大会予以审议。




                                           大秦铁路股份有限公司
                                                  董 事      会
                                              2024 年 8 月 28 日