股票代码：601006              股票简称：大秦铁路              公告编号：【临2024-063】
债券代码：113044             债券简称：大秦转债




                        大秦铁路股份有限公司
               第七届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大秦铁路股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表
决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及
监事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定。
    经认真审议，会议通过以下议案：

    议案一、关于聘任大秦铁路股份有限公司总会计师的议案：根据《中华人民共

和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，经总经理提名，公司董事

会提名委员会、审计委员会审议并发表同意的意见，公司董事会决定聘任裴丽群女

士担任公司总会计师职务。（简历附后）

    表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



     特此公告。


                                                   大秦铁路股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2024 年 12 月 12 日




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附件：简历


    裴丽群：1974 年 10 月出生，女，汉族，中国国籍，大学本科学历，管理学硕士，
正高级会计师。历任太原铁路局太原北车辆段财务科科长、总会计师，大秦公司太
原北车辆段总会计师，太原铁路局计量所副所长兼国家轨道衡计量站太原分站副站
长，太原铁路局太原铁路新创实业集团有限公司副总经理，中国铁路太原局集团有
限公司太原铁路新创餐饮旅游集团有限公司党委委员、董事、总会计师。自 2020 年
11 月起从事中国铁路太原局集团有限公司财务数智化转型工作，担任筹备组副组长。




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