股票代码：601006              股票简称：大秦铁路              公告编号：【临2024-067】
债券代码：113044             债券简称：大秦转债




                        大秦铁路股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯表
决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及
监事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定。
    经认真审议，会议通过以下议案：

    议案一、关于提前赎回“大秦转债”的议案

    结合公司实际以及当前的市场情况，董事会决议按照债券面值加当期应计利息

的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，并授权管理层或管理层指定的人员负责

后续“大秦转债”赎回的全部相关事宜。

    内容详见 2024 年 12 月 25 日披露在上海证券交易所网站的《大秦铁路关于提前

赎回“大秦转债”的公告》。



    表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     特此公告。
                                                   大秦铁路股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2024 年 12 月 25 日


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