证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2024-015
江苏连云港港口股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦
23 楼 2316 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 747,441,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.2465
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由杨龙先生主持召开。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制
度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑以视频通讯
方式出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书沙晓春出席本次会议；高管徐云、卢友兵列席了本次现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
3.00、议案名称：2023 年度独立董事述职报告
3.01、议案名称：2023 年度独立董事述职报告（倪受彬）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
3.02、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告（沈红波）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
3.03、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告（侯剑）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
4. 议案名称：2023 年度董事会审计委员会履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
5. 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
6. 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
7. 议案名称：2023 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
8. 议案名称：2023 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
9. 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
10. 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 18,414,225 99.8546 26,800 0.1454 0 0.0000
11. 议案名称：2024 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
12. 议案名称：2024 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
13. 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
14. 议案名称：关于向金融机构申请贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
15. 议案名称：关于使用闲置资金理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
16. 议案名称：关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股
729,000,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1%-5%普通股
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通股
18,414,225 99.8546 26,800 0.1454 0 0.0000
股东
其中:市值 50 万以
2,317,500 98.8568 26,800 1.1432 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普通
16,096,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2023 年度利润
6 18,414,225 99.8546 26,800 0.1454 0 0.0000
分配预案
2023 年度内部
7 18,414,225 99.8546 26,800 0.1454 0 0.0000
控制评价报告
2023 年年度报
9 18,414,225 99.8546 26,800 0.1454 0 0.0000
告及摘要
关于 2023 年度
日常关联交易
执行情况和
10 18,414,225 99.8546 26,800 0.1454 0 0.0000
2024 年度日常
关联交易预计
的议案
关于聘任 2024
13 年度审计机构 18,414,225 99.8546 26,800 0.1454 0 0.0000
的议案
关于使用闲置
15 资金理财的议 18,414,225 99.8546 26,800 0.1454 0 0.0000
案
关 于 制 定
《 2024-2026
16 18,414,225 99.8546 26,800 0.1454 0 0.0000
年度股东回报
规划》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议共审议 16 项议案，均以普通决议通过；
2、议案 10 涉及关联交易，关联股东名称：连云港港口集团有限公司；存在的关
联关系：该公司为公司控股股东；所持表决权股份数量：729,000,735 股，按照规
定，对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：何佳玥、郭子聪
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议