股票代码：601011      股票简称：宝泰隆     编号：临2024-036号



               宝泰隆新材料股份有限公司
         第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

   宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月

7 日以邮件方式向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届

董事会第十五次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。公司

共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决

的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法

有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    （一）审议通过了《公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责

任公司拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请债权额度人民币

1000 万元》的议案
    为保证公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司（以下

简称“星途公司”）生产进度，满足星途公司流动资金需求，星途公

司拟向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行常州

分行”）申请最高债权额度人民币 1,000 万元，主要用于星途公司日

常经营活动，期限一年，还款来源为星途公司经营收入。本次申请债

权担保方式是：公司为星途公司提供最高额连带责任保证，并与江苏

银行常州分行签订最高额连带责任保证合同。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限

责任公司提供担保》的议案

    为保证星途公司的稳健运营和长远发展，满足其日常生产经营的

需要，公司为星途公司申请最高债权额度人民币 1,000 万元提供最高

额保证担保，并与江苏银行常州分行签订最高额连带责任保证合同。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

临 2023-037 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《公司向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申

请业务额度》的议案

    因公司生产经营需要，公司向广发银行股份有限公司哈尔滨分行

申请敞口业务额度人民币 10,000 万元，主要用于向上游供应商采购

煤炭等日常经营，期限为一年，还款来源为公司主营业务收入。该业
务提供以下担保方式：全部敞口额度以权属于宝清县建龙大雁煤业有

限 公 司 的 采 矿 权 抵 押 担 保 （ 采 矿 许 可 证

号:C2300002011061120113803），同时追加宝泰隆集团有限公司、七

台河宝泰隆新能源有限公司连带责任保证担保，公司实际控制人焦云

先生及法定代表人焦强先生提供个人连带责任保证担保。

    公司提请董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生并

财务部具体办理相关事宜。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。



    特此公告。




                           宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                 二 O 二四年六月十三日