证券代码：601011           券简称：宝泰隆           编号：临 2024-041 号


                  宝泰隆新材料股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



     重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无



     一、会议召开和出席情况

     （一）、股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日

     （二）、股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆

路 16 号公司五楼会议室

     （三）、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其

持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  573,138,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                  29.9184
股份总数的比例（%）


    （四）、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

大会主持情况等。


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     本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的

召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合

法有效。

     （五）、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，副董事长焦岩岩女士、董事

李剑峰先生因工作原因未能参加本次会议，独立董事杨忠臣先生因个

人原因未能参加本次会议；

     2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

     3、董事会秘书刘欣女士以视频方式出席了本次会议；公司副总

裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。

     二、议案审议情况

     （一）、非累积投票议案

     1、议案名称：公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任

公司提供担保

     审议结果：通过

     表决情况：
                   同意                      反对                     弃权
股东类型
            票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数      比例（%）
  A股      572,749,694      99.9322   377,400       0.0658   11,000          0.0020

     公司于 2024 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第十五次会议审议

通过了该议案，并提交股东大会审议通过，公司为江苏银行股份有限

公司常州分行向星途（常州）碳材料有限责任公司综合授信 1,000 万


                                      2
元提供担保，具体金额、期限以银行签订的担保合同为准。

    （二）、关于议案表决的有关情况说明

    无

    三、律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江宏昌律师事务所

    律师：蒋迎春、张淇雅

    2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会

规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席

本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的

表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。



    特此公告。



                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                              2024 年 7 月 1 日




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