股票代码：601011       股票简称：宝泰隆      编号：临2024-053号



               宝泰隆新材料股份有限公司
         第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2

日向各位董事发出了会议通知，公司第六届董事会第十七次会议于

2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。公司共有董事 9 人，参加表决董

事 9 人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司用暂时闲置的募集资金人民币 3,000 万元

临时补充流动资金》的议案

    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，

维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募


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集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用暂时闲置的募集资金

人民币 3,000 万元临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主

营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，自公司董事

会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目对资金的需求，归还本

次用于临时补充流动资金的募集资金，具体内容详见公司披露在《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com）上的临 2024-054 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司及控股子公司拟与芜湖达泰投资合伙企业

（有限合伙）就股权转让与股东借款等事宜签署补充协议》的议案

    公司于 2021 年 7 月 21 日召开第五届董事会第十七次会议，审议

通过了《公司拟转让全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司部分

股权》、《公司及全资子公司与芜湖达泰投资合伙企业（有限合伙）签

署股东借款协议》、《公司与芜湖达泰投资合伙企业（有限合伙）签署

股权质押协议》和《公司全资子公司与芜湖达泰投资合伙企业（有限

合伙）签署抵押合同》的议案，同意向芜湖达泰投资合伙企业（有限

合伙）（以下简称“达泰投资”）转让全资子公司七台河宝泰隆矿业有

限责任公司（以下简称“宝泰隆矿业公司”）5%股权，并由达泰投资

分期向宝泰隆矿业公司提供借款，借款合计金额不超过人民币 24,000

万元，借款期限 36 个月，借款利率为 9%/年，公司以持有的宝泰隆

矿业公司 95%股权向达泰投资提供质押、宝泰隆矿业公司以其拥有的

七台河宝泰隆矿业有限责任公司五矿（以下简称“宝泰隆矿业公司五

                                2
矿”）和七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿（以下简称“宝泰

隆矿业公司宝忠煤矿”）的采矿权向达泰投资提供抵押，并由公司作

为共同债务人就上述借款履行连带还款义务，前述借款还附有其他担

保或增信措施，具体内容详见公司临 2021-060 号公告。

    经公司、宝泰隆矿业公司和达泰投资三方友好协商，拟就上述股

权转让、股东借款、股权质押、采矿权抵押等事宜签署补充协议，将

上述借款期限延长至 2026 年 8 月 30 日，公司继续以持有的宝泰隆矿

业公司 95%股权向达泰投资提供质押、宝泰隆矿业公司继续以其持有

的宝泰隆矿业公司五矿和宝泰隆矿业公司宝忠煤矿的采矿权向达泰

投资提供抵押，公司继续作为共同债务人就借款履行担保义务，上述

事项尚需经达泰投资履行相关审议决策程序，具体借款利率、还款安

排、股权回购方式与违约责任等事项以协议为准。

    公司董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生并财务

部办理相关事宜。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该事项须提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《召开公司 2024 年第三次临时股东大会相关事宜》

的议案

    鉴于公司第六届董事会第十七次会议审议的第 2 项议案需提交

公司股东大会审议通过，经公司董事会研究决定，于 2024 年 8 月 26

日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司披露在

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证

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券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2024-055 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                          二 O 二四年八月八日




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