股票代码:601012          股票简称:隆基绿能        公告编号:临 2024-017 号
债券代码:113053          债券简称:隆 22 转债

                       隆基绿能科技股份有限公司

               第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第三
次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决
议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
       一、审议通过《关于 2018 年度配股募集资金投资项目结项并将节余募集资
金用于永久补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年度配股募集资金投资项目结项
并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                             隆基绿能科技股份有限公司董事会
                                                        二零二四年四月二日