证券代码：601012          证券简称：隆基绿能       公告编号：2024-050 号
债券代码：113053          债券简称：隆 22 转债

                      隆基绿能科技股份有限公司

         关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、股东大会有关情况
    1、股东大会的类型和届次：
    2023 年年度股东大会
    2、股东大会召开日期：2024 年 6 月 17 日
    3、股权登记日
     股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日

       Ａ股             601012      隆基绿能            2024/6/12
    二、增加临时提案的情况说明
    1、提案人：李振国
    2、提案程序说明
    公司已于 2024 年 5 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 14.08%股
份的股东李振国，在 2024 年 6 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
    3、临时提案的具体内容
    2024 年 6 月 6 日，公司第五届董事会 2024 年第五次会议审议通过了《关于
提名公司独立董事候选人的议案》《关于公开发行 100 亿元公司债券的议案》（详
见公司同日披露的相关公告）。上述议案尚需提交公司股东大会批准，为提高决
策效率，控股股东李振国先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2023
年年度股东大会审议。
    三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 28 日公告的原股东大会通
知事项不变。
    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

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    (一)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 6 月 17 日 10 点 00 分
    召开地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路 101 号西安铂菲朗
酒店
    (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日
                       至 2024 年 6 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (三)股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四)股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
   1    2023 年度董事会工作报告                               √
   2    2023 年度监事会工作报告                               √
   3    2023 年度财务决算报告                                 √
   4    2023 年年度报告                                       √
   5    2023 年度独立董事述职报告                             √
   6    关于 2023 年度利润分配的预案                          √
   7    关于续聘会计师事务所的议案                            √
   8    关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案              √
   9    关于提名公司独立董事候选人的议案                      √
  10    关于公开发行 100 亿元公司债券的议案                   √

    1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    公司第五届董事会 2023 年年度会议和第五届监事会 2023 年年度会议审议
通过了上述第 1 项至第 8 项议案（请详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的相关公
告），公司第五届董事会 2024 年第五次会议审议通过了上述第 9 项、第 10 项议
案（请详见公司同日披露的相关公告）。以上议案具体内容请详见公司同日在上

                                     2
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料（更新版）。
    2、特别决议议案：8
    3、对中小投资者单独计票的议案：6、7
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。


                                          隆基绿能科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 7 日




                                   3
附件：授权委托书


                            授权委托书

隆基绿能科技股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


 序号             非累积投票议案名称                 同意      反对     弃权
   1      2023 年度董事会工作报告

   2      2023 年度监事会工作报告
   3      2023 年度财务决算报告
   4      2023 年年度报告

   5      2023 年度独立董事述职报告

   6      关于 2023 年度利润分配的预案

   7      关于续聘会计师事务所的议案
          关于变更注册资本并修订《公司章程》
   8
          的议案
   9      关于提名公司独立董事候选人的议案
  10      关于公开发行 100 亿元公司债券的议案



委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                             委托日期：      年 月 日
                                         4
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




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