股票代码:601012          股票简称:隆基绿能       公告编号:临 2024-046 号
债券代码:113053          债券简称:隆 22 转债

                       隆基绿能科技股份有限公司

               第五届董事会 2024 年第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第五
次会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决的方式在陕西西安召开。会议通知于 2024
年 6 月 3 日以邮件方式向公司全体董事发出，会议由董事长钟宝申先生召集。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》
的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如
下：
       一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司独立董事郭菊娥女士任职时间即将满
六年，到期后将不再担任公司独立董事及董事会专业委员会中有关职务。经公司
董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名李美成先生为公司第五届董
事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至公司第
五届董事会届满为止。
    为确保董事会正常运作，在新的独立董事就任前，郭菊娥女士仍将继续按照
《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定履行独立董事职责。
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议全体委员事前
审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会批准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过《关于增加 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于增加 2024 年度使用自有资金进行委
托理财额度的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    二、审议通过《关于公开发行 100 亿元公司债券的议案》
   具体内容请详见公司同日披露的《公开发行公司债券预案的公告》。本议案
尚需提交公司股东大会批准。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                       隆基绿能科技股份有限公司董事会
                                                   二零二四年六月七日




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附件：独立董事候选人简历

    李美成先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权。华北电力大学教授、
博士研究生导师；国家级高层次人才、享受国务院特殊津贴专家。现任华北电力
大学新能源学院院长，兼任中国可再生能源学会常务理事。
    李美成先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。




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