陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料




        陕西黑猫焦化股份有限公司

        2024 年第二次临时股东大会

                         会议资料




                          2024 年 5 月




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                  2024 年第二次临时股东大会

                              会议议程


1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性
2、大会主持人宣布股东大会开始
3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名）
4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议
5、股东发言
6、与会股东逐项进行投票表决
7、统计表决结果
8、由监票人代表宣读表决结果
9、大会主持人宣读股东大会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、大会主持人宣布会议闭幕




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【议案 1】

    《关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司

              与陕西黄河物资销售有限责任公司的议案》


各位股东、股东代表：
    为优化陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）管理构架，降低管理成本，
提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司（简
称“新丰科技”）与陕西黄河物资销售有限责任公司（简称“黄河销售”）。吸收合
并完成后，新丰科技与黄河销售的独立法人资格将被注销。具体情况如下：
    一、被合并方基本情况
    1、新丰科技
    公司名称：韩城市新丰清洁能源科技有限公司
    成立时间：2008 年 4 月 10 日
    注册地址：陕西省韩城市煤化工业园
    法定代表人：虎骁
    注册资本：15,000 万元
    经营范围：一般项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
    主要财务状况：
    截至 2023 年 12 月 31 日，新丰科技主要财务数据（已审计）为：总资产 41,767.73
万元，总负债 27,579.64 万元，净资产 14,188.09 万元，营业收入 3,640.12 万元，
净利润-23,623.53 万元。
    截至 2024 年 3 月 31 日，新丰科技主要财务数据（未审计）为：总资产 41,147.26
万元，总负债 28,262.37 万元，净资产 12,884.89 万元，营业收入 0 万元，净利润
-1,255.84 万元。
    新丰科技因市场因素导致制气生产线亏损，自 2023 年 4 月起停产，故 2024
年一季度营业收入为 0。
    2、黄河销售



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    公司名称：陕西黄河物资销售有限责任公司
    成立时间：2005 年 7 月 8 日
    注册地址：陕西省韩城市煤化工业园黑猫焦化公司办公楼一楼
    法定代表人：张林兴
    注册资本：5,000 万元
    经营范围：煤炭及制品销售；砖瓦销售；金属材料销售；货物进出口（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要财务状况：
    截至 2023 年 12 月 31 日，黄河销售主要财务数据（已审计）为：总资产 354,169.51
万元，总负债 350,683.76 万元，净资产 3,485.74 万元，营业收入 1,331,482.07 万元，
净利润 1,123.06 万元。
    截至 2024 年 3 月 31 日，黄河销售主要财务数据（未审计）为：总资产 277,107.23
万元，总负债 273,735.19 万元，净资产 3,372.04 万元，营业收入 97,382.47 万元，
净利润-113.70 万元。
    二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
    1、公司通过吸收合并的方式合并新丰科技与黄河销售，吸收合并完成后公司
继续存续经营，新丰科技与黄河销售解散注销。
    2、本次合并完成后，新丰科技与黄河销售所有资产、负债、权益将由公司享
有或承担，新丰科技与黄河销售的业务由公司承接或吸收，新丰科技与黄河销售
在册员工将并入公司。
    3、本次吸收合并完成后，公司注册资本、经营范围保持不变，同时股权结构
以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。
    4、本次合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由公司承担。
    三、本次吸收合并目的及对公司影响
    本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理结构，降低管理成本，提高运
营效率。新丰科技与黄河销售为公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合
并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公
司及股东的利益。
    根据公司章程及有关规定，本次吸收合并事项须提交公司股东大会以特别决


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议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜。
    请各位股东、股东代表审议。




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