证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫          公告编号：2024-056


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

                 第五届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于
2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2024 年 12 月 13 日在
公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记
名投票方式表决通过有关决议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2025 年度融资预算及担保安排方案的议案》
    监事会认为：公司 2025 年度融资预算及担保安排方案符合必要性、适度性原
则，公司向子公司提供担保风险可控，可以保障公司及子公司正常的生产经营需
要及业务发展筹资需求，有利于公司的可持续长期发展，且已履行了必要的决策
程序，符合有关法律法规的规定。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
    同意提名范小艺、李博、程浪辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，
由股东大会选举决定，采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    特此公告。
                                            陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
                                                    2024 年 12 月 14 日

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