证券代码：601018      证券简称：宁波港 公告编号：临 2024-037

债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01


                   宁波舟山港股份有限公司
     关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2024年6月12日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统
     一、 召开会议的基本情况
     (一) 股东大会类型和届次

     2024 年第二次临时股东大会
     (二) 股东大会召集人：董事会
     (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式
     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分

     召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议
室

                                 1
      (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日
                          至 2024 年 6 月 12 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      无
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                    投票股东类型
序号                      议案名称
                                                      A 股股东

      非累积投票议案

  1        关于变更宁波舟山港股份有限公司 2024           √
           年度财务报告和内控审计机构的议案




                                  2
    1、 议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案的详细情况，请见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》 中国证券报》
《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。
    2、 特别决议议案：无

    3、 对中小投资者单独计票的议案：1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

                                  3
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

    股份类别        股票代码       股票简称       股权登记日

       Ａ股          601018         宁波港         2024/6/5

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身
份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东
代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表
授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2024 年 6 月 11 日上午 8:30-11:30，下午 1:30-
4:00，逾期不予受理。
    （三）登记地点：公司董事会办公室。
    六、 其他事项
    （一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东

                               4
代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股
东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书

出席会议。
    （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    （三）与会股东交通和住宿费用自理。
    （四）会议联系方式：
    1、地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场宁波

舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042）
    2、联系人：杨强        电话：0574-27686159
    传真：0574-27687001


    特此公告。




                                   宁波舟山港股份有限公司董事会
                                              2024 年 5 月 29 日




    附件 1：授权委托书


     报备文件
    公司第六届董事会第八次会议决议



                               5
     附件 1：授权委托书
                                   授权委托书


     宁波舟山港股份有限公司：
         兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024

     年 6 月 12 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行
     使表决权。


         委托人持普通股数：
         委托人持优先股数：
         委托人股东帐户号：



序号                非累积投票议案名称                 同意    反对       弃权

 1     关于变更宁波舟山港股份有限公司 2024
       年度财务报告和内控审计机构的议案


         委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


         委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                          委托日期：      年    月    日
     备注：
         委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
     并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
     权按自己的意愿进行表决。
                                      6