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公司公告

宁波港:宁波舟山港股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知2024-12-03  

证券代码:601018      证券简称:宁波港       公告编号:临 2024-058
债券代码:175812      债券简称:21 宁港 01


                   宁波舟山港股份有限公司
        关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



     重要内容提示:
      股东大会召开日期:2024年12月18日
      本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大

会网络投票系统
     一、 召开会议的基本情况
     (一) 股东大会类型和届次
     2024 年第三次临时股东大会
     (二) 股东大会召集人:董事会
     (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式
     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间:2024 年 12 月 18 日 09 点 30 分
     召开地点:宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议
室


                                 1
       (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间:自 2024 年 12 月 18 日
                           至 2024 年 12 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权
       无
       二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                     投票股东类型
序号                     议案名称
                                                       A 股股东

累积投票议案

1.00        关于选举董事的议案                      应选董事(2)人

            关于选举柳长满先生为宁波舟山港股份
1.01                                                      √
            有限公司第六届董事会董事的议案


                                    2
         关于选举刘士霞女士为宁波舟山港股份
1.02                                                           √
         有限公司第六届董事会董事的议案



       1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述相关议案的详细情况,请见公司于 2024 年 12 月 3 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

       2、 特别决议议案:无
       3、 对中小投资者单独计票的议案:1.00
       4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
         应回避表决的关联股东名称:无
       5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
       三、 股东大会投票注意事项

       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

       (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意


                                   3
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额

选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,
详见附件 2。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

   股份类别      股票代码     股票简称         股权登记日

       A股       601018          宁波港       2024/12/11

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    (一)登记方式:出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身


                              4
份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东
代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表

授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
    (二)登记时间:2024 年 12 月 16 日上午 8:30-11:30,下午
1:30-4:00,逾期不予受理。

    (三)登记地点:公司董事会办公室。
    六、 其他事项
    (一)出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东

代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股
东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书
出席会议。
    (二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    (三)与会股东交通和住宿费用自理。
    (四)会议联系方式:
    1、地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场宁波
舟山港股份有限公司董事会办公室(邮编:315042)
    2、联系人:杨强        电话:0574-27686159
    传真:0574-27687001


    特此公告。


                                   宁波舟山港股份有限公司董事会
                                              2024 年 12 月 3 日


                               5
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




 报备文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议




                             6
附件 1:授权委托书
                       授权委托书

宁波舟山港股份有限公司:
       兹委托              先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2024 年 12 月 18 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会,并

代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:

委托人股东账户号:



序号            累积投票议案名称                     投票数

1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举柳长满先生为宁波舟山港股
       份有限公司第六届董事会董事的议案
1.02 关于选举刘士霞女士为宁波舟山港股
       份有限公司第六届董事会董事的议案


委托人签名(盖章):                       受托人签名:
委托人身份证号:                           受托人身份证号:


                                     委托日期:     年    月     日
备注:
    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权
按自己的意愿进行表决。


                                 7
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候

选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位
候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股

即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选
人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举

票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可
以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别
累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独
立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票
表决的事项如下:
     累积投票议案
     4.00 关于选举董事的议案                投票数
     4.01 例:陈××
     4.02 例:赵××
     4.03 例:蒋××
     …… ……
     4.06 例:宋××

                               8
       5.00 关于选举独立董事的议案             投票数
       5.01 例:张××
       5.02 例:王××
       5.03 例:杨××
       6.00 关于选举监事的议案                 投票数
       6.01 例:李××
       6.02 例:陈××
       6.03 例:黄××

    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累
积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的
表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,
在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意
组合分散投给任意候选人。
    如表所示:
                                            投票票数
序号        议案名称
                            方式一   方式二      方式三    方式…
4.00 关于选举董事的议案        -        -              -     -
4.01 例:陈××              500       100        100
4.02 例:赵××                0       100         50
4.03 例:蒋××                0       100        200
…… ……                     …       …          …
4.06 例:宋××                0       100         50




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