证券代码：601018        证券简称：宁波港      公告编号：临 2024-

060

债券代码：175812       债券简称：21 宁港 01


                 宁波舟山港股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



      重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无


      一、 会议召开和出席情况
      (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日

      (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号
环球航运广场 46 楼 4603 会议室
      (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

  1、出席会议的股东和代理人人数                            490

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数
                                                17,368,956,037
（股）

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公              89.2804


                                 1
司有表决权股份总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主持会

议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 15 人，出席 11 人，公司董事丁送平、李文
波、陈志昂、胡绍德因工作原因，未能出席会议；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事金科、李圭昊因
工作原因，未能出席会议；
    3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理杨利军、滕
亚辉、洪其虎列席会议。

    二、 议案审议情况
    (一) 累积投票议案表决情况
    1、 关于选举公司第六届董事会董事的议案
                                                 得票数占出
议案                                             席会议有效 是 否
            议案名称                得票数
序号                                             表决权的比 当选
                                                 例（%）
       关于选举柳长满先生
       为宁波舟山港股份有
1.01                            17,362,931,777    99.9653     是
       限公司第六届董事会
       董事的议案
       关于选举刘士霞女士
       为宁波舟山港股份有
1.02   限公司第六届董事会       17,364,616,381    99.9750     是
       董事的议案




                                2
   (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                            同意                    反对            弃权
 序号     议案名称        票数          比例      票数      比例    票数   比例
                                        （%）               （%）          （%）
        关于选举柳长
        满先生为宁波
        舟山港股份有
1.01                   976,598,034      99.3869
        限公司第六届
        董事会董事的
        议案
        关于选举刘士
        霞女士为宁波
        舟山港股份有
1.02                   978,282,638      99.5584
        限公司第六届
        董事会董事的
        议案


   (三) 关于议案表决的有关情况说明
   本次股东大会审议的 1 项议案（含子议案）获得出席会议的有表

决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案对单独
或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
    三、 律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、吴凌风
    2、律师见证结论意见：

    本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

    四、 备查文件目录
    1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2024
年第三次临时股东大会的法律意见书；

                                   3
2、宁波舟山港股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议。


特此公告。




                            宁波舟山港股份有限公司董事会

                                       2024 年 12 月 19 日




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