山东出版传媒股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
        会议资料




       二〇二四年二月
  山东出版(601019)                       2024 年第一次临时股东大会会议资料


         山东出版传媒股份有限公司
     2024 年第一次临时股东大会会议须知

     为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有限公
司（简称“公司”）股东在公司 2024 年第一次临时股东大会（简称“本
次会议”）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上市公司股
东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制
定以下会议须知。
     一、会议的组织方式
     1．会议由公司董事会依法召集。
     2．本次会议的出席人员为 2024 年 2 月 8 日下午上海证券交易所
交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司董事、监事和
高级管理人员；本次会议见证律师等。
     3．本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规
则》等规定的股东大会职权。
     二、会议的表决方式
     1．出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份
数额行使表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
     2．本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表
决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。
     3．本次会议审议一项议案，为普通决议案。

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     4．本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主
持人安排下对决议事项进行表决。
     5．投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。
     6．出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取
表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的
表决权在统计表决结果时作弃权处理。
     三、要求和注意事项
     1.为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前 10 分钟到
达会场，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。
     2．大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股
东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
     3．请出席会议人员遵守会议纪律，不要随意走动和喧哗。
     4．股东或股东代表审议议案时，发言内容应围绕股东大会的相
关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体
情况，请于会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上
不超过 5 分钟。
     5．进行股东大会表决时，股东或股东代表不得进行大会发言。
     6．股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和
安全。




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         山东出版传媒股份有限公司
     2024 年第一次临时股东大会会议议程

      现场会议时间：2024 年 2 月 21 日下午 2 点 30 分
      现场会议地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南
市英雄山路 189 号）
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 21 日
     通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      大会召集人：公司董事会
      参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董事、
监事、高级管理人员，见证律师等


     一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比例，
介绍会议出席人员
     二、主持人提议本次股东大会监票人、计票人（股东举手表决）
     三、股东审议：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案

     四、议案表决

     五、监票人、计票人统计表决情况

     六、主持人宣布表决结果

     七、签署、宣读股东大会决议
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   八、律师发表法律意见

   九、会议闭幕




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 议案


          关于部分募投项目结项并将节余募集资金
                      永久补充流动资金的议案

 各位股东及股东代表：
      公司首发募集资金投资项目中的“特色精品出版项目”及“印刷
 设备升级改造项目”已完成建设，具备结项条件，现拟将上述两项目
 结项，并结合公司实际情况，将“特色精品出版项目”结项后的节余
 募集资金 32.67 万元与“印刷设备升级改造项目”结项后的节余募集
 资金 5,992.11 万元，两项目节余金额共计 6,024.78 万元，用于永久
 补充流动资金。两项目募集资金产生扣除手续费后的利息收入及理财
 收益净额待全部募投项目完成后统一处理。
        一、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
        经统计，截至 2023 年 12 月 15 日，“特色精品出版项目”及
 “印刷设备升级改造项目”均已完成建设，“印刷设备升级改造项目”
 存在尚未达到合同支付条件的设备尾款，结项后将用自有资金支付。
 两项目募集资金具体使用及节余情况如下：
                                                                  单位：万元
                         募集资金承诺投   累计投入募集资
     项目名称                                                      节余金额
                             资总额           金金额
  特色精品出版项目            15,090.04        15,057.37                     32.67
印刷设备升级改造项目          37,913.00        31,920.89                 5,992.11
        合计                  53,003.04        46,978.26                 6,024.78

        注：1.公司对各募投项目暂时闲置的募集资金进行集中管理，两项目节余
 金额不包含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额；2.印刷设备升级改造项目
 节余金额包含尚未达到合同支付条件的设备采购尾款。


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     二、本次拟结项的募投项目募集资金节余的主要原因
     （一）“特色精品出版项目”募集资金节余的主要原因
     公司在“特色精品出版项目”实施过程中，严格按照募集资金管
理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管
理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。
     （二）“印刷设备升级改造项目”募集资金节余的主要原因
     公司在“印刷设备升级改造项目”实施过程中，严格按照募集资
金管理及使用的相关规定管理及拨付募集资金。新华印务公司依据设
备购置需求按规定申请及审慎使用募集资金，合理控制采购成本，原
计划采购的部分设备根据公司实际情况不再采购，有效节约了开支。
    三、对公司的影响
    公司将两项目节余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金
投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于最大程度发挥募集资金使
用效率，符合公司及股东的整体利益，不会对公司正常生产经营产生
重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是
中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在指定媒体及上交所网
站披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-054）。
    请各位股东及股东代表审议。



                              山东出版传媒股份有限公司董事会

                                       2024 年 2 月 21 日




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