证券代码：601019          证券简称：山东出版         公告编号：2024-006



                    山东出版传媒股份有限公司
    关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）原财务总监宫杰先生达到法定退
休年龄，已辞去公司财务总监职务并退休，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日，
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有
限公司关于公司董事、常务副总经理兼财务总监辞职的公告》 公告编号：2024-002）。
    为保证公司正常经营管理，以及公司 2023 年年度报告披露等工作的有序开展，
公司于 2024 年 3 月 14 日，以现场加通讯表决的会议方式，召开第四届董事会第二
十二次（临时）会议，审议通过了《关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的
议案》。同意在公司董事会聘任新的财务总监之前，指定公司董事、总经理申维龙
先生代为履行公司财务总监职责，公司董事会后续将按照《公司法》《公司章程》
的相关规定，完成财务总监的聘任工作。
    特此公告。




                                        山东出版传媒股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 15 日