证券代码：601019            证券简称：山东出版       公告编号：2024-037



                    山东出版传媒股份有限公司
   关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 19 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         601019        山东出版           2024/9/12


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东出版集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 9 月 4 日公告了股东大会召开通知，持有 79.52%股份的股
东山东出版集团有限公司，在 2024 年 9 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容

       2024 年 9 月 8 日，公司 2024 年第二次临时股东大会召集人公司董事会收到
公司控股股东山东出版集团有限公司提交的《关于提议增加山东出版传媒股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请增加《关于续聘公司
2024 年度财务与内部控制审计机构的议案》，截至本公告日，山东出版集团有限
公司持有公司 1,659,514,242 股，股份占公司总股本的 79.52%，具有提出临时
提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事
项，提案程序和内容等均符合相关规定。
       2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，审议
通过了《关于续聘公司 2024 年度财务与内部控制审计机构的议案》，具体内容详
见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒
股份有限公司关于关于续聘会计师事务所的公告》（编号 2024-036）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 9 月 4 日公告的原股东大会通知
事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日
                  至 2024 年 9 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)     股东大会议案和投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
        关于选举刘文强先生为公司第四届董事会非独
  1                                                           √
        立董事的议案
        关于选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立
  2                                                           √
        董事的议案
        关于修订《山东出版传媒股份有限公司关联交
  3                                                           √
        易管理办法》的议案
        关于续聘公司 2024 年度财务与内部控制审计
  4                                                           √
        机构的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1 至议案 3 已经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议审议通
过，议案 4 已经公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。现将上述
议案内容合并提交至本次股东大会审议，议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月
31 日和 2024 年 9 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
    应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。


                                         山东出版传媒股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 10 日



       报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书



                              授权委托书
山东出版传媒股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月
19 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号   非累积投票议案名称                    同意        反对        弃权

       关于选举刘文强先生为公司第四届董
  1
       事会非独立董事的议案

       关于选举张晓峰先生为公司第四届董
  2
       事会独立董事的议案

       关于修订《山东出版传媒股份有限公
  3
       司关联交易管理办法》的议案

       关于续聘公司 2024 年度财务与内部控
  4
       制审计机构的议案



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                            委托日期：          年    月    日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。