证券代码：601020         证券简称：华钰矿业       公告编号：临 2024-001 号
 转债代码：113027         转债简称：华钰转债




                      西藏华钰矿业股份有限公司
                  可转债转股结果暨股份变动公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      转股情况： 华钰转债”自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，
 转股的金额为人民币 38,000 元，因转股形成的股份数量为 5,230 股，占可转换
 公司债券（以下简称“可转债”）转股前西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称
“公司”）已发行股份总额的 0.0010%。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民
 币 401,655,000 元华钰转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 39,501,
 206 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.5109%。
      未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的华钰转债金额
 为人民币 238,345,000 元，占华钰转债发行总量的比例为 37.2414%。


     一、可转债发行上市概况
     经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司
 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]786 号）核准，公司于 2019
 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额为人
 民币 64,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、
 第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
     经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意，公司 64,000 万元
 可转债于 2019 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华钰转债”，
 债券代码“113027”。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《西藏华
                                      1
钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发
行的“华钰转债”自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2019
年 12 月 20 日起可转换公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 10.17 元/股。具
体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“华
钰转债”开始转股的公告》（公告编号：临 2019-095 号）。
    公司于 2023 年 5 月 25 日召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关
于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4 股，根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的相关条款，公司应对转股价格进行相应调整，调整后的转股价格为
7.26 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体上披露
的《关于根据 2022 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（公
告编号：临 2023-025 号）。


    二、可转债本次转股情况
    华钰转债自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转股的金额为人
民币 38,000 元，因转股形成的股份数量为 5,230 股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的 0.0010%。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 401,655,000
元华钰转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 39,501,206 股，占可转
债转股前公司已发行股份总额的 7.5109%，尚未转股的华钰转债金额为人民币
238,345,000 元，占华钰转债发行总量的比例为 37.2414%。



    三、股份变动情况
                                                                    单位：股
                  变动前                                     变动后
股份类别                            本次可转债转股
           （2023 年 9 月 30 日）                     （2023 年 12 月 31 日）
有限售条
                     0                     0                    0
件流通股
无限售条
               787,290,460               5,230            787,295,690
件流通股
 总股本        787,290,460               5,230            787,295,690

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四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0891-6329000-8054


特此公告。
                                  西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                           2024 年 1 月 3 日




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