证券代码：601020        证券简称：华钰矿业      公告编号：临 2024-005 号

转债代码：113027        转债简称：华钰转债




                   西藏华钰矿业股份有限公司
         第四届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 4
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料。
    本次会议于 2024 年 3 月 11 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议
室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生
主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰
矿业股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
    （一）审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》
    经公司董事会提名委员会审核，认为：经审阅总经理候选人陈旭先生的工作
履历等材料，陈旭先生符合担任上市公司高级管理人员条件，未发现有《公司法》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定
为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公
司高级管理人员的其他情形。我们认为陈旭先生具备担任公司总经理的资格和能
力，同意提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。
    经董事会审议，同意聘任陈旭先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                                         西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 12 日