证券代码：601020       证券简称：华钰矿业      公告编号：临 2024-008 号

转债代码：113027       转债简称：华钰转债




                   西藏华钰矿业股份有限公司
         第四届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 2
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料。
    本次会议于 2024 年 4 月 9 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议
室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生
主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰
矿业股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
    （一）审议并通过《关于公司拟向中信银行拉萨分行贷款的议案》
    为保障公司正常经营，同意公司向中信银行股份有限公司拉萨分行（以下简
称“中信银行拉萨分行”）申请综合融资人民币 14,000 万元，业务品种为流动
资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证，流动资金贷款利率以提款当日人民银行
公布的最近一期一年期 LPR 同档利率执行。综合融资项下，具体产品实际用款期
限以合同为准。本次融得资金用途为公司日常经营资金周转。董事会授权公司法
定代表人签署贷款合同，财务部门负责具体组织实施。
    中信银行拉萨分行同意给予西藏华钰矿业股份有限公司-主体授信金额
14,000 万元，敞口 8,000.00 万元，额度有效期 1 年，方式为保证，用于日常生
产经营周转。实际控制人刘建军及配偶提供连带责任保证，追加法定代表人刘良
坤及其配偶提供连带责任保证担保。本笔业务纳入“西藏华钰矿业股份有限公司
系列”统一管理。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    注：授信敞口：指银行不能或没有被风险缓释措施覆盖的风险部分；授信金
额：在敞口基础上增加了银行承兑汇票和国内信用证保证金部分。


   特此公告。




                                        西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 11 日