证券代码：601020        证券简称：华钰矿业       公告编号：临 2024-024 号

转债代码：113027        转债简称：华钰转债




                   西藏华钰矿业股份有限公司
         第四届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次
会议于 2024 年 5 月 21 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场
会议和电话会议相结合的形式召开，因事项紧急，会议通知于 2024 年 5 月 21
日以电子邮件方式通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要
求。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
    （一）审议并通过《关于提前赎回“华钰转债”的议案》
    自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间，公司 A 股股票价格已连续
15 个交易日的收盘价格不低于“华钰转债”当期转股价格的 130%（即 9.438 元/
股），已触发“华钰转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定行使“华钰转债”
的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”全部赎回。
    同时，同意授权公司管理层负责后续“华钰转债”赎回的全部相关事宜，包
括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议并通过《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织结构的议案》
    为适应公司未来发展，保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，进一步
完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，同意对公司
整体组织结构进行调整。
    该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                                        西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                 2024 年 5 月 22 日