证券代码：601020        证券简称：华钰矿业      公告编号：临 2024-038 号
转债代码：113027        转债简称：华钰转债




                   西藏华钰矿业股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          601020      华钰矿业            2024/6/21




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：西藏道衡投资有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 3%以
上股份的普通股股东西藏道衡投资有限公司，在 2024 年 6 月 4 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    2024 年 6 月 4 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到单独持
有公司 3%以上股份的普通股股东西藏道衡投资有限公司提交的《关于提请增加
2023 年年度股东大会临时议案的函》，书面提请增加《关于确认董事 2023 年度
薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年
度薪酬方案的议案》至公司计划于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大
会审议。




三、   除了上述增加临时提案外，已于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 00 分
召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
                  至 2024 年 6 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度董          √
         事会工作报告的议案
 2       关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度        √
         报告》及摘要的议案
 3       关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财        √
         务报告》的议案
 4       关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财          √
         务决算报告的议案
 5       关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财          √
         务预算报告的议案
 6       关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度利          √
         润分配方案的议案
 7       关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2024 年          √
         度审计机构的议案
 8       关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本          √
         及修订《公司章程》的议案
 9       关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东          √
         大会议事规则的议案
 10      关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事          √
         会议事规则的议案
 11      关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司独立          √
         董事工作制度的议案
 12      关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外投资          √
         管理办法的议案
 13      关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易          √
         管理制度的议案
 14      关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外担保          √
         管理办法的议案
 15      关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度监          √
         事会工作报告的议案
 16      关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事          √
         会议事规则的议案
 17       关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬                 √
          方案的议案
 18       关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬                 √
          方案的议案

注：本次股东大会还将分别听取公司 3 名独立董事的《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年
度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊
登的相关公告。
2、特别决议议案：6、8

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                           2024 年 6 月 5 日
      报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

西藏华钰矿业股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：



序号      非累积投票议案名称                 同意      反对     弃权

1         关于西藏华钰矿业股份有限公司
          2023 年度董事会工作报告的议案

2         关于《西藏华钰矿业股份有限公司
          2023 年年度报告》及摘要的议案

3         关于《西藏华钰矿业股份有限公司
          2023 年度财务报告》的议案

4         关于西藏华钰矿业股份有限公司
          2023 年度财务决算报告的议案

5         关于西藏华钰矿业股份有限公司
          2024 年度财务预算报告的议案

6         关于西藏华钰矿业股份有限公司
          2023 年度利润分配方案的议案

7         关于西藏华钰矿业股份有限公司聘
          请 2024 年度审计机构的议案
8        关于西藏华钰矿业股份有限公司变
         更注册资本及修订《公司章程》的
         议案

9        关于西藏华钰矿业股份有限公司修
         订公司股东大会议事规则的议案

10       关于西藏华钰矿业股份有限公司修
         订公司董事会议事规则的议案

11       关于西藏华钰矿业股份有限公司修
         订公司独立董事工作制度的议案

12       关于西藏华钰矿业股份有限公司修
         订对外投资管理办法的议案

13       关于西藏华钰矿业股份有限公司修
         订关联交易管理制度的议案

14       关于西藏华钰矿业股份有限公司修
         订对外担保管理办法的议案

15       关于西藏华钰矿业股份有限公司
         2023 年度监事会工作报告的议案

16       关于西藏华钰矿业股份有限公司修
         订公司监事会议事规则的议案

17       关于确认董事 2023 年度薪酬及
         2024 年度薪酬方案的议案

18       关于确认监事 2023 年度薪酬及
         2024 年度薪酬方案的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                      委托日期：       年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。