证券代码：601020            证券简称：华钰矿业      公告编号：临 2024-070 号

                    西藏华钰矿业股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          486

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 228,643,988

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  27.8846



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合
的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现
场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按照法律法
规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李想先生出席了本次股东大会，财务总监邢建军先生列席了
   本次股东大会。


二、      议案审议情况




(一)      累积投票议案表决情况


1、 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案

议案序号           议案名称      得票数          得票数占出席 是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例（%）
1.01               何佳              130,833,447       57.2214 是
1.02               刘玉强            130,588,408       57.1142 是



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称            同意             反对           弃权
 序号                    票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01      何佳         3,839,850 17.9837
1.02      刘玉强       3,594,811 16.8360




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 1 已对中小投资者单独计票。议案 1 为普通决议事项，已获得出席本次
股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：王思琪、史珂

2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

                                        西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 27 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议