证券代码：601022          证券简称：宁波远洋          公告编号：2024-021



                   宁波远洋运输股份有限公司
              关于董事会完成换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开

2023 年年度股东大会，选举产生了 6 名非独立董事与 3 名独立董事，共同组成

公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了公司

第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下：

    一、董事选举情况

    2024 年 4 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，通过累积投票制方式

选举徐宗权先生、陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生和庄雷君先

生为公司第二届董事会非独立董事；选举周亚力先生、金玉来先生和范厚明先生

为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事与 3 名

独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之

日起三年。

    公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会换届

选举的公告》（公告编号：2024-014）。

    二、董事长选举情况

    2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举徐宗权先生为公

司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期

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届满之日止。

    三、董事会专门委员会选举情况

    2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第二届董事会各专门委

员会组成情况如下：

  专门委员会类别      成员姓名
                      主任委员（召集人）：周亚力
  审计委员会
                      委员：金玉来、范厚明
                      主任委员（召集人）：金玉来
  提名委员会
                      委员：徐宗权、范厚明
                      主任委员（召集人）：范厚明
  薪酬与考核委员会
                      委员：陈晓峰、周亚力
                      主任委员（召集人）：徐宗权
  战略与 ESG 委员会
                      委员：陈加挺、周亚力、金玉来、范厚明

    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以

上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员周亚力先生为会计专业人士。

审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，符合相关法律法规

及《公司章程》的规定。公司第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审

议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。



    特此公告。



                                            宁波远洋运输股份有限公司董事会

                                                          2024 年 4 月 17 日




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