证券代码：601022          证券简称：宁波远洋          公告编号：2024-026



                   宁波远洋运输股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于

2024 年 5 月 28 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 23 日以书

面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

    本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召开符合《公司

法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过了《关于变更公司 2024 年度财务报告和内控审计机构的议

案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，尚需提

交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁

波远洋运输股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。

   （二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意于 2024 年 6 月 12 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼

                                  — 1 —
会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议须提交公司股东大会批准的

各项议案。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁

波远洋运输股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告

编号：2024-030）。



    特此公告。



                                           宁波远洋运输股份有限公司董事会

                                                         2024 年 5 月 29 日




                                 — 2 —